Formation Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT) - Etablissements bancaires
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Définir les enjeux et techniques de blanchiment
- Identifier la relation d'affaires pour une conformité au cadre juridique de la lutte contre le blanchiment
- Mettre en place une gouvernance LCB-FT basée sur une approche par les risques
| Tarif |
A partir de 1 154,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 154,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est une priorité de premier plan. La règlementation est poussée de manière agressive au niveau européen avec une succession de directives qui doivent permettre de faire face aux techniques de blanchiment protéiformes et toujours plus sophistiquées. Cela engage l'établissement financier à mettre en place une organisation centrée sur une approche par les risques.
Programme
Engagement
Définir le blanchiment, le financement du terrorisme et la corruption
La réalité du blanchiment, ses étapes, et son empreinte géographique- Quiz
Décrire les techniques de blanchiment
L'usage d'activités ou de structures commercialesL'usurpation d'identité, usage de faux ou recours à des hommes de pailleLes transactions sur plusieurs juridictionsLe recours à des formes d'actifs anonymesLes formes du financement du terrorismeLes nouvelles technologies au service du blanchiment- Etude de cas : analyses de cas de blanchiment
Désigner les acteurs de la lutte contre le blanchiment
Les points-clés des 4ème, 5ème et 6ème directives européennesLe dispositif juridique national et le rôle de TracfinLes professions assujetties- Mise en perspective : situations particulières de certains pays et territoires
Identifier la relation d'affaires
Les règles de due diligence pour respecter les obligations de KYCLes modalités d'identification des personnes physiques et moralesLes bénéficiaires effectifsLes cas d'identification simplifiéeLes clients occasionnelsLa distribution de produits financiersLes cas où il vaut mieux s'abstenir- Etude de document : process workflow pour minimiser le risque lié au KYC
Définir les cas de vigilance allégée et complémentaire
Les personnes politiquement exposées (PPE-PEP)Les mesures de vigilance- Quiz
Cartographier les risques
La tenue de compteLes moyens de paiementL'octroi de créditsLes services d'investissement- Quiz
Organiser l'établissement suivant les principes du dispositif interne
La déclaration de soupçonsL'exécution d'opérationsLes COSILes règles de confidentialitéLa protection des déclarantsLes mesures internationales de sanctions avec gel des avoirsLe contrôle du respect des obligations par les autorités de tutelle- Etude de cas : analyse de cas de sanctions
Transfert
Prérequis
Une expérience pratique sur le sujet est recommandée.
Public
Managers et collaborateurs des fonctions de contrôle interne des établissements financiers - Managers et collaborateurs des fonctions commerciales des établissements financiers - Plus généralement tout collaborateur en contact avec un client au sein d'un établissement financier
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