Formation Lutte anti-blanchiment
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Intégrer le cadre juridique, les mécanismes et les acteurs de la LAB
- Délimiter les obligations et responsabilités en matière de LAB
- Mettre en place les dispositifs de conformité adaptés au sein de l'entreprise
| Tarif |
A partir de 1 216,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 216,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
La 3ème directive anti-blanchiment accentue l'obligation de vigilance des établissements bancaires et financiers, avec un élargissement significatif des déclarations de soupçon, tandis que la 4ème directive et le GAFI renforcent le dispositif LAB, notamment contre les fraudes fiscales. Les établissements soumis aux obligations LAB doivent se doter de procédures de contrôle efficaces pour garantir la conformité de leurs pratiques. Cette formation vous permettra de maîtriser le cadre juridique applicable à la lutte anti-Blanchiment afin d'implémenter des dispositifs préventifs adaptés.
Programme
Engagement
Intégrer le cadre juridique, les mécanismes et les acteurs de la LAB
Les mécanismes du blanchiment : circuits de l'argent sale, techniques de blanchiment- Etude de cas : analyser des exemples de montages suspects
- Brainstorming : échanger sur les recommandations de l'AMF et du GAFI
- Quiz : les différentes techniques de blanchiment
Délimiter les obligations et responsabilités en matière de LAB
Les obligations des banques en matière de LAB :Les obligations de vigilance Responsabilités et sanctions en cas de manquementMettre en place les dispositifs de conformité adaptés au sein de l'entreprise
Mise en place d’une politique et de procédures de suivi et d’analyse de la relation d’affairesSystèmes de détection automatisésFormation des personnels concernésDispositifs de contrôle interne, indicateurs d’alerte, suivi et investigations- Etude de cas : analyser des exemples de procédures internes efficaces et d'un programme de conformité
Transfert
Prérequis
Aucun prérequis nécessaire
Public
Directeurs juridiques - Responsables juridiques - Juristes - Compliance officers - Responsables et collaborateurs des services bancaires et financiers - Avocats
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