Conformité : lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du Terrorisme (LCB-FT), obligations et dispositif de prévention
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Dresser un panorama des principales obligations au sein d’un établissement financier dans le domaine de la LCBFT
- Comprendre les principales obligations et mettre en place les points de contrôle adéquats avant de partager les résultats de ces derniers
- Converger vers une alimentation homogène de la cartographie des risques de non-conformité
- Prendre les mesures correctives adéquates au sein de chacune des fonctions pour remédier aux déficiences de contrôle interne sur la LCBFT
DEMOS
Leader de la formation professionnelle et du conseil en ressources humaines
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| Tarif |
A partir de 490,00 € |
| Durée | 3 heures |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 490,00 € |
| Durée | 3 heures |
| Modes |
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| Sessions |
Description
Cette formation en banque permet de comprendre les principales obligations au sein d’un établissement financier dans le domaine de la lutte contre le blanchiment du terrorisme (LCBFT), ces obligations et mode de prévention.
Programme
Le cadre légal et règlementaire
Préambule sur la notion de blanchiment
Les fondements juridiques
Les acteurs publics
Obligations dans le cadres de la lutte contre le blanchiment des capitaux
Le maintien d’une vigilance constante
La déclaration de soupçon
La déclaration annuelle QLB
L’approche par les risques
La mise en place d’un dispositif de prévention des risques
Les Autorités de contrôle et de sanction
Les sanctions pénales
Le financement du terrorisme
Définition, sanctions et exemples
Les typologies de financement du terrorisme
Dispositif relatif au gel des avoirs
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.
Public
Cette formation s’adresse aux membres des fonctions en liaison avec la LCBFT, la Compliance, la Conformité, la Sécurité Financière, et le Contrôle Interne et l’ensemble des métiers concernés dans la mise en place des plans d’actions de résolution permettant de remédier aux plans de contrôle interne en matière de LCBFT.
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Objectifs de la formation
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Expliquer et impliquer ses collaborateurs aux objectifs de l’entretien d’évaluation
- Distinguer l’entretien d’évaluation des autres entretiens RH
- Maîtriser les techniques d’entretiens d’évaluation et les outils
- Appliquer les obligations règlementaires en matière d’entretien d'évaluation
- Préparer et conduire ses entretiens individuels d’évaluation
- Formuler son avis, propositions et décisions au format adapté
- Formuler son avis et décision au format adapté et aux candidats
| Tarif |
A partir de 300,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
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- Appliquer les obligations administratives inhérentes au détachement pour les entreprises françaises et étrangères.
| Tarif |
A partir de 1 100,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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Formation Responsabilités et assurances des constructeurs : notions-clés
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| Tarif |
A partir de 1 618,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Maîtriser la planification et l'implémentation d'un déploiement de clients Windows en utilisant Windows Autopilot
- Utiliser le Microsoft Deployment Toolkit (MDT) pour faciliter le déploiement de clients Windows
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- Planifier et mettre en œuvre Microsoft Tunnel for Intune
- Prendre en charge la gestion des mises à jour des appareils et la mise en œuvre de la protection des points d'extrémité pour toutes les plateformes d'appareils
| Tarif |
A partir de 3 500,00 € |
| Durée |
5 jours |
| Modes |
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Niveau 2 France Chimie labellisé ANFAS - Formation à la sécurité des personnels des entreprises extérieures intervenant sur sites chimiques et industriels
Proposé par APAVE EXPLOITATION FRANCEObjectifs de la formation
Les objectifs de la formation Niveau 2 France Chimie labellisé ANFAS - Formation à la sécurité des personnels des entreprises extérieures intervenant sur sites chimiques et industriels :
- Savoir évaluer les risques en permanence - Savoir gérer son équipe et son chantier, y compris en situation dégradée - Savoir transmettre les informations à son équipe
| Tarif |
A partir de 372,00 € |
| Durée |
2 jours - 14 h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Etablir la démarche égalité dans votre entreprise
- Appliquer les obligations légales
- Renforcer votre plan d'action obligatoire
- Identifier les situations d'inégalité au travail.
| Tarif |
A partir de 700,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
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Pratiquer le soudage fil fourré avec gaz (132/136) - Initiation
Proposé par APAVE EXPLOITATION FRANCEObjectifs de la formation
Les objectifs de la formation Pratiquer le soudage fil fourré avec gaz (132/136) - Initiation :
- Régler les paramètres de soudage selon un DMOS - Réaliser des assemblages soudés sains - Connaître et appliquer les de prévention des risques - En option : se préparer aux examens de qualification de soudeur
| Tarif |
A partir de 1 936,00 € |
| Durée |
5j / 35h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Définir les règles fondamentales du droit du travail afin de devenir un véritable relai RH
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- Evaluer les clauses et la rémunération du contrat de travail
- Utiliser le pouvoir disciplinaire et les mesures de contrôle
- Respecter les mandats des représentations du personnel et les obligations des managers
- Appliquer les obligations liées aux entretiens professionnels.
| Tarif |
A partir de 1 400,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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PCR niveau 2 module appliqué secteur industrie option sources radioactives scellées, générateurs électriques de rayons X et accélérateurs de particules
Proposé par APAVE EXPLOITATION FRANCEObjectifs de la formation
Les objectifs de la formation PCR niveau 2 module appliqué secteur industrie option sources radioactives scellées, générateurs électriques de rayons X et accélérateurs de particules :
- Assurer la mission de Personne Compétente en Radioprotection (PCR) en appuyant l’employeur et le responsable de l'activité nucléaire dans leurs obligations réglementaires - Identifier et comprendre le risque radiologique, en mesurer les conséquences et savoir le maîtriser
| Tarif |
A partir de 1 920,00 € |
| Durée |
6j / 42h |
| Modes |
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Formation Mutuelle, prévoyance et retraite supplémentaire en entreprise : gérer les contrats de protection sociale
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
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| Tarif |
A partir de 1 638,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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