Conformité : lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du Terrorisme (LCB-FT), obligations et dispositif de prévention
Cette formation en banque permet de comprendre les principales obligations au sein d’un établissement financier dans le domaine de la lutte contre le blanchiment du terrorisme (LCBFT), ces obligations et mode de prévention.
Proposé par
DEMOS
Objectifs pédagogiques
- Dresser un panorama des principales obligations au sein d’un établissement financier dans le domaine de la LCBFT
- Comprendre les principales obligations et mettre en place les points de contrôle adéquats avant de partager les résultats de ces derniers
- Converger vers une alimentation homogène de la cartographie des risques de non-conformité
- Prendre les mesures correctives adéquates au sein de chacune des fonctions pour remédier aux déficiences de contrôle interne sur la LCBFT
Programme de la formation
Le cadre légal et règlementaire
Préambule sur la notion de blanchiment
Les fondements juridiques
Les acteurs publics
Obligations dans le cadres de la lutte contre le blanchiment des capitaux
Le maintien d’une vigilance constante
La déclaration de soupçon
La déclaration annuelle QLB
L’approche par les risques
La mise en place d’un dispositif de prévention des risques
Les Autorités de contrôle et de sanction
Les sanctions pénales
Le financement du terrorisme
Définition, sanctions et exemples
Les typologies de financement du terrorisme
Dispositif relatif au gel des avoirs
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DEMOS
"Leader de la formation professionnelle et du conseil en ressources humaines"
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DEMOS
