Conformité : lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du Terrorisme (LCB-FT), obligations et dispositif de prévention
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Dresser un panorama des principales obligations au sein d’un établissement financier dans le domaine de la LCBFT
- Comprendre les principales obligations et mettre en place les points de contrôle adéquats avant de partager les résultats de ces derniers
- Converger vers une alimentation homogène de la cartographie des risques de non-conformité
- Prendre les mesures correctives adéquates au sein de chacune des fonctions pour remédier aux déficiences de contrôle interne sur la LCBFT
DEMOS
Leader de la formation professionnelle et du conseil en ressources humaines
Voir la fiche entreprise
| Tarif |
A partir de 490,00 € |
| Durée | 3 heures |
| Modes |
|
| Sessions |
| Tarif |
A partir de 490,00 € |
| Durée | 3 heures |
| Modes |
|
| Sessions |
Description
Cette formation en banque permet de comprendre les principales obligations au sein d’un établissement financier dans le domaine de la lutte contre le blanchiment du terrorisme (LCBFT), ces obligations et mode de prévention.
Programme
Le cadre légal et règlementaire
Préambule sur la notion de blanchiment
Les fondements juridiques
Les acteurs publics
Obligations dans le cadres de la lutte contre le blanchiment des capitaux
Le maintien d’une vigilance constante
La déclaration de soupçon
La déclaration annuelle QLB
L’approche par les risques
La mise en place d’un dispositif de prévention des risques
Les Autorités de contrôle et de sanction
Les sanctions pénales
Le financement du terrorisme
Définition, sanctions et exemples
Les typologies de financement du terrorisme
Dispositif relatif au gel des avoirs
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.
Public
Cette formation s’adresse aux membres des fonctions en liaison avec la LCBFT, la Compliance, la Conformité, la Sécurité Financière, et le Contrôle Interne et l’ensemble des métiers concernés dans la mise en place des plans d’actions de résolution permettant de remédier aux plans de contrôle interne en matière de LCBFT.
Ces formations pourraient vous intéresser
Objectifs de la formation
- Distinguer précisément frais professionnels et avantages en nature.
- Respecter la législation applicable aux avantages en nature et frais professionnels.
- Adapter ses pratiques en conformité avec le BOSS.
- Identifier les tolérances de l'URSSAF.
| Tarif |
A partir de 1 045,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier l'environnement juridique, fiscal, social et économique des associations
- Déterminer les obligations des associations subventionnées
- Appliquer la réglementation en matière d'aides économiques des entreprises aux associations
- Lire et interpréter les documents financiers d'une association (bilan, compte de résultats)
- Etablir le diagnostic financier d'une association, en utilisant des outils d'analyse financière adaptés aux associations (analyse rétrospective, analyse prospective)
- Mesurer le niveau de réserves nécessaire à l'association
- Analyser le projet associatif et les fonds dédiés
- Identifier les indicateurs d'alerte ou de dysfonctionnement pour vous assurer de l'équilibre financier d'une association.
| Tarif |
A partir de 1 380,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Remplir vos obligations vis-à-vis de DDA
- Mettre à jour vos compétences pour répondre aux exigences DDA « Directive sur la distribution d’Assurance”
- Développer vos compétences professionnelles générales
- Développer vos compétences professionnelles spécifiques à la nature des produits distribués en IARD
- Développer vos compétences professionnelles spécifiques à certains modes de distribution
- Développer vos compétences professionnelles spécifiques à certaines fonctions
| Tarif |
A partir de 250,00 € |
| Durée |
15 heures |
| Modes |
|
Préparation à l'examen de certification DPO pour les professionnels de la protection des données (Classe virtuelle)
Proposé par APAVE EXPLOITATION FRANCEObjectifs de la formation
Les objectifs de la formation Préparation à l'examen de certification DPO pour les professionnels de la protection des données (Classe virtuelle) :
- Maîtriser la conduite d’un projet de mise en conformité au sein d'un organisme - Savoir contrôler le respect de la réglementation en matière de protection des données personnelles - Etre préparé à l’examen de certification de DPO
| Tarif |
A partir de 1 071,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Décrypter les grands chiffres du système hospitalier.
- Se repérer dans les documents comptables de l'hôpital.
- Intégrer dans ses prises de décisions budgétaires les modèles de financement à l'hôpital.
| Tarif |
A partir de 1 560,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
|
Maîtrisez la réglementation de la protection des consommateurs et du surendettement - E-learning + coaching
Proposé par DEMOSObjectifs de la formation
- Approfondir les règles essentielles relatives à la protection des consommateurs et à la lutte contre le surendettement
- Comprendre la lutte contre le surendettement et les mesures de prévention
- Connaître la protection du consommateur en matière de crédits à la consommation
- Connaître la protection du consommateur en matière de crédits immobiliers
| Tarif |
A partir de 790,00 € |
| Durée |
4 heures 55 minutes |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Maîtriser les droits et obligations en e-marketing et e-communication
- Définir un cadre juridique sécurisé en communication digitale
- Sécuriser vos pratiques digitales
| Tarif |
A partir de 850,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Mettre en place et administrer le produit Trellix Endpoint Security (ENS)
- Utiliser Trellix Endpoint Security (qui combine la prévention des menaces, le pare-feu et le contrôle Web afin de réagir immédiatement contre les applications, téléchargements, sites Web et fichiers potentiellement dangereux)
- Manipuler l'interface utilisateur du produit Trellix Endpoint Security, ainsi qu'intégrer cette solution.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
5j / 35h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Décrire les généralités de l'électricité, notamment les notions de courant et de tension
- Identifier les effets du courant sur le corps humain et les différents domaines de tension et zones d'environnement associés
- Expliquer la définition d'une habilitation et des symboles correspondants, ainsi que les prescriptions associées aux zones de travail
- Identifier les Equipements de Protection Collective (EPC) et décrire la conduite à tenir en cas d'accident et d'incendie dans un environnement électrique
- Appliquer les procédures et consignes en cas d'accident corporel ou d'incendie dans un environnement électrique
- Définir les limites de l'habilitation et expliquer les informations à échanger ou à transmettre au chargé d'exploitation électrique
- Identifier les matériaux électriques BT et TBT ainsi que les Equipements de Protection Individuelle (EPI)
- Décrire la mise en sécurité et les mesures de prévention à observer lors d'une intervention, en respectant les procédures de remplacement et de raccordement
- Expliquer la procédure de réarmement d'un disjoncteur et réaliser une analyse des risques pour une situation donnée.
| Tarif |
A partir de 960,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
À l'issue de cette formation Cisco Sécurité, vous aurez acquis les connaissances et compétences nécessaires pour :
- Décrire les concepts et les stratégies de sécurité de l'information au sein du réseau
- Décrire les attaques TCP/IP courantes, les applications réseau et les points d'extrémité
- Décrire comment les différentes technologies de sécurité des réseaux fonctionnent ensemble pour se protéger contre les attaques
- Mettre en place un contrôle d'accès sur l'appliance Cisco ASA et le pare-feu Cisco Firepower de nouvelle génération
- Décrire et mettre en œuvre les fonctions de base de la sécurité du contenu du courrier électronique fournies par l'application Cisco Email Security Appliance
- Décrire et mettre en œuvre les caractéristiques et les fonctions de sécurité du contenu web fournies par le Cisco Web Security Appliance
- Décrire les capacités de sécurité de Cisco Umbrella, les modèles de déploiement, la gestion des politiques et la console Investigate
- Introduire les VPN et décrire les solutions et les algorithmes de cryptographie
- Décrire les solutions de connectivité sécurisée de site à site de Cisco et expliquer comment déployer des VPN IPsec point à point basés sur le système IOS VTI de Cisco, et des VPN IPsec point à point sur le Cisco ASA et le Cisco FirePower NGFW
- Décrire et déployer les solutions de connectivité d'accès à distance sécurisé Cisco et décrire comment configurer l'authentification 802.1X et EAP
- Fournir une compréhension de base de la sécurité des points d'accès et décrire l'architecture et les caractéristiques de base de l'AMP pour les points d'accès
- Examiner les différentes défenses des dispositifs Cisco qui protègent le plan de contrôle et de gestion
- Configurer et vérifier les contrôles des plans de données de la couche 2 et de la couche 3 du logiciel Cisco IOS
- Décrire les solutions Stealthwatch Enterprise et Stealthwatch Cloud de Cisco
- Décrire les principes de base de l'informatique dans le cloud et les attaques courantes dans le cloud, ainsi que la manière de sécuriser l'environnement du cloud
| Tarif |
A partir de 4 090,00 € |
| Durée |
5j / 35h |
| Modes |
|
