Conformité : lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du Terrorisme (LCB-FT), obligations et dispositif de prévention
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Dresser un panorama des principales obligations au sein d’un établissement financier dans le domaine de la LCBFT
- Comprendre les principales obligations et mettre en place les points de contrôle adéquats avant de partager les résultats de ces derniers
- Converger vers une alimentation homogène de la cartographie des risques de non-conformité
- Prendre les mesures correctives adéquates au sein de chacune des fonctions pour remédier aux déficiences de contrôle interne sur la LCBFT
DEMOS
Leader de la formation professionnelle et du conseil en ressources humaines
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| Tarif |
A partir de 490,00 € |
| Durée | 3 heures |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 490,00 € |
| Durée | 3 heures |
| Modes |
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| Sessions |
Description
Cette formation en banque permet de comprendre les principales obligations au sein d’un établissement financier dans le domaine de la lutte contre le blanchiment du terrorisme (LCBFT), ces obligations et mode de prévention.
Programme
Le cadre légal et règlementaire
Préambule sur la notion de blanchiment
Les fondements juridiques
Les acteurs publics
Obligations dans le cadres de la lutte contre le blanchiment des capitaux
Le maintien d’une vigilance constante
La déclaration de soupçon
La déclaration annuelle QLB
L’approche par les risques
La mise en place d’un dispositif de prévention des risques
Les Autorités de contrôle et de sanction
Les sanctions pénales
Le financement du terrorisme
Définition, sanctions et exemples
Les typologies de financement du terrorisme
Dispositif relatif au gel des avoirs
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.
Public
Cette formation s’adresse aux membres des fonctions en liaison avec la LCBFT, la Compliance, la Conformité, la Sécurité Financière, et le Contrôle Interne et l’ensemble des métiers concernés dans la mise en place des plans d’actions de résolution permettant de remédier aux plans de contrôle interne en matière de LCBFT.
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Objectifs de la formation
- Piloter les effectifs et la masse salariale.
- Répondre aux obligations légales : adapter le reporting RH.
- Connaître la typologie des indicateurs RH.
- Concevoir un tableau de bord RH.
| Tarif |
A partir de 1 985,00 € |
| Durée |
3 jours (21 heures) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Reconnaître les outils collaboratifs fournis par Microsoft dans la suite Microsoft 365
- Expliquer le système de licence Microsoft 365
- Utiliser et administrer les principaux services et expliquer l'architecture interne
- Configurer la messagerie dans un contexte collaboratif
- Mettre en oeuvre Sharepoint Online et Microsoft Teams
- Identifier VoIP au sein de la suite Microsoft
- Surveiller l'état de santé des services
- Auditer les données
- Implémenter les bonnes pratiques
- Mettre en oeuvre la conformité et la protection de données
- Expliquer l'inter-connexion des services Microsoft 365.
| Tarif |
A partir de 3 050,00 € |
| Durée |
5j / 35h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier les caractéristiques des violences éducatives ordinaires (VEO) ou douces violences
- Analyser les représentations sociales et expliquer l'influence de l'éducation sur les douces violences
- Classer les différentes typologies des VEO et résumer le cadre légal les entourant
- Evaluer les impacts des VEO sur le développement de l'enfant
- Relier le concept de développement de l'enfant aux besoins fondamentaux
- Examiner les pratiques liées aux VEO
- Identifier les facteurs favorisant les VEO
- Evaluer vos propres limites dans la prévention des VEO
- Identifier et appliquer les stratégies de communication non violente dans les interactions éducatives
- Evaluer et mettre en oeuvre des actions concrètes visant à prévenir les violences éducatives ordinaires.
| Tarif |
A partir de 1 100,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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PCR niveau 2 module appliqué secteur médical option sources radioactives scellées, générateurs électriques de rayons X et accélérateurs de particules
Proposé par APAVE EXPLOITATION FRANCEObjectifs de la formation
Les objectifs de la formation PCR niveau 2 module appliqué secteur médical option sources radioactives scellées, générateurs électriques de rayons X et accélérateurs de particules :
- Assurer la mission de Personne Compétente en Radioprotection (PCR) de niveau 2 en appuyant l’employeur et le responsable de l’activité nucléaire dans leurs obligations réglementaires - Identifier et comprendre le risque radiologique, en mesurer les conséquences et savoir le maîtriser
| Tarif |
A partir de 1 658,00 € |
| Durée |
6 jours - 42h |
| Modes |
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Formation Récupération de la TVA sur les notes de frais : les fondamentaux (classes virtuelles 3h30 + 1h)
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Appliquer les règles de la TVA aux notes de frais
- Déterminer les dépenses exclues du droit à déduction ainsi que la validité des justificatifs fournis
- Respecter les obligations formelles : mentions sur factures
| Tarif |
A partir de 742,00 € |
| Durée |
4 heures 30 |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier l'environnement juridique, fiscal, social et économique des associations
- Déterminer les obligations des associations subventionnées
- Appliquer la réglementation en matière d'aides économiques des entreprises aux associations
- Lire et interpréter les documents financiers d'une association (bilan, compte de résultats)
- Etablir le diagnostic financier d'une association, en utilisant des outils d'analyse financière adaptés aux associations (analyse rétrospective, analyse prospective)
- Mesurer le niveau de réserves nécessaire à l'association
- Analyser le projet associatif et les fonds dédiés
- Identifier les indicateurs d'alerte ou de dysfonctionnement pour vous assurer de l'équilibre financier d'une association.
| Tarif |
A partir de 1 380,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Connaître les microorganismes
- Maîtriser les méthodes de détection et d'analyse microbiologique
- Identifier les risques microbiologiques et appliquer les méthodes de prévention associées
| Tarif |
A partir de 1 160,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Définir le rôle de la gestion des risques dans les établissements financiers
- Gérer un programme d'évaluation des risques opérationnels et l'appliquer dans son milieu de travail
- Identifier les événements de risque opérationnel, les indicateurs clés de risque (KRI)
- Elaborer un dispositif KRI
| Tarif |
A partir de 1 889,00 € |
| Durée |
20 heures |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Etablir des bulletins de salaire étape par étape, contrôler la gestion de la paie qu'elle soit dans sa structure ou externalisée
- Effectuer toutes les déclarations auprès des différents organismes pour respecter les obligations lors de l’embauche (DPAE, inscription mutuelle…) des évènements en cours de contrat (IJSS, Congés formation…) et au départ du salarié (attestation pôle emploi)
- Sécuriser les cas complexes en réalisant une veille sur les évolutions légales et fiscales afin d’informer et répondre à toutes questions des collaborateurs concernant la rémunération, le temps de travail, les congés et absences ...
| Tarif |
A partir de 5 250,00 € |
| Durée |
56h de formation + 3h d'évaluation |
| Modes |
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CEFRI Option CR (Centre de Recherche) - Prévention des risques - Initial - Niveau 1 (PR1-CR)
Proposé par APAVE EXPLOITATION FRANCEObjectifs de la formation
Les objectifs de la formation CEFRI Option CR (Centre de Recherche) - Prévention des risques - Initial - Niveau 1 (PR1-CR) :
Objectif général de formation: Réaliser des opérations en zones délimitées en Centre de Recherche (CR) sans compromettre sa propre sécurité, celle d’un tiers ou l’état radiologique de l’installation
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
5j / 35h |
| Modes |
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