Formation Module digital - Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en immobilier
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Examiner le contexte légal et réglementaire en matière de LCB-FT
- Identifier les situations à risques
- Implémenter un programme de compliance
- Distinguer les sanctions
| Tarif |
A partir de 145,00 € |
| Durée | 45 minutes |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 145,00 € |
| Durée | 45 minutes |
| Modes |
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| Sessions |
Description
Les professionnels de l'immobilier sont assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT) depuis 1998. Le code de déontologie le rappelle, dans son article 3 al.2 et 4. Il s'agit en outre d'une thématique qui doit obligatoirement être abordée dans le cadre de l'obligation de formation continue ALUR.C'est dans ce contexte que Lefebvre-Dalloz vous propose un module digital permettant de se conformer à ces obligations légales après avoir appréhender l'ensemble des règles relatives au LCB-FT dans le secteur immobilier.
Programme
Engagement
Examiner le contexte légal et réglementaire en matière de LCB-FT
Notion de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et infractions connexesCadre légal et réglementaire international, européen et françaisChamp d'application du dispositif LCB-FT dans le secteur immobilierIdentifier les situations à risque
Soupçon de fraudes fiscales et suspicion d'une origine illégale des fondsAchat pour le compte d'un tiers et utilisation du compte d'un tiers pour financer un bienCession de parts sociales d'une SARL détenant un bien immobilier- Etude de cas : exemples issus de déclarations de soupçon traités par TRACFIN
Implémenter un programme de compliance
Mise en oeuvre des diligences a priori pour identifier la relation d'affairesObligations de vigilanceElaboration d'une approche par les risquesObligations de formation et d'informationDéclaration de soupçonDistinguer les sanctions
Sanctions pénales et civilesAtteinte à l'image- La bonne compréhension du module sera évaluée par un quiz de fin
Les points forts
Un large panel d’activités interactives
Se former où et quand on veut
S’arrêter et reprendre sa formation à sa guise
Une attestation de suivi ou de réussite téléchargeable sur toutes nos solutions
Prérequis
Aucun prérequis nécessaire
Public
Agents immobiliers - Administrateurs de biens - Syndics de copropriété - Marchands de liste - Toute personne titulaire d'une carte professionnelle
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| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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| Tarif |
A partir de 24 307,00 € |
| Durée |
35 jours + 3 heures |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
2 jours (14 heures) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
5 jours (35 heures) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
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| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
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| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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| Tarif |
A partir de 1 500,00 € |
| Durée |
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| Modes |
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Objectifs de la formation
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| Tarif |
A partir de 1 500,00 € |
| Durée |
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| Modes |
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