Prévention du blanchiment et financement du terrorisme en assurance
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Respecter le cadre juridique de la lutte anti-blanchiment.
- Appliquer les dernières obligations des organismes d’assurances et des intermédiaires.
- Mesurer les risques et les différents degrés de vigilance.
- Apprécier les sanctions en cas de non-respect de la législation.
| Tarif |
A partir de 1 040,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
|
| Sessions |
| Tarif |
A partir de 1 040,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
|
| Sessions |
Description
Cette formation sur la prévention du blanchiment et la prévention du financement du terrorisme en assurance, proposée en partenariat avec Qualis Formation, vise à sensibiliser les professionnels de l'assurance aux obligations réglementaires et aux risques encourus en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Elle leur apprend à identifier le cadre juridique de cette lutte, à mesurer les différents degrés de vigilance et à apprécier les sanctions en cas de non-respect de la législation.
Le programme de cette formation, qui est ajusté en temps réel pour prendre en compte l'actualité jurisprudentielle en la matière, comprend notamment des modules sur l'organisation de la lutte anti-blanchiment dans le secteur de l'assurance, les définitions du blanchiment et du financement du terrorisme, l'obligation de mise en place d'un dispositif adapté, les contrôles à mettre en place sur les activités déléguées aux courtiers, la classification des risques, la réglementation en vigueur et ses impacts.
Programme
Le contexte et les enjeux de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Définitions : Le blanchiment de capitaux - Le financement du terrorisme – La fraude fiscale – L’évasion fiscale
- Les méthodes utilisées
Comprendre | Illustrations du blanchiment par l’assurance pour les contrats vie et non vie
- Enjeux : Les principales sanctions en assurance
- Apprendre des sanctions prononcées
Évaluer | Quiz sur les définitions et généralités
Le cadre légal et réglementaire de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Au niveau européen : de la 1ère à la 6ème Directive
- Au niveau national : impacts des 4/5/6ème Directives
- Les professionnels assujettis
- Les principaux acteurs : la Direction Générale du Trésor - Le Groupe d'Action Financière sur le Blanchiment de Capitaux (GAFI) – Les autorités de tutelle – TRACFIN – Le Parquet National Financier
- Les sanctions applicables
Évaluer | Quiz sur le cadre institutionnel
Le dispositif LCB-FT
- La classification des risques - Principes de la classification des risques - Facteurs de
Exemple de matrice
- Conséquences de la classification des risques
- Les obligations de vigilance - La vérification de l’identité et la connaissance client – Le Bénéficiaire effectif – La clause bénéficiaire
Appliquer | Focus et cas pratique sur la recherche des bénéficiaires effectifs
- Vigilance simplifiée – Vigilance complémentaire – Vigilance renforcée
- Les Personnes Politiquement Exposées (PPE), les pays tiers à haut risque, les personnes faisant l’objet de gel des avoirs
- L’actualisation de la relation d’affaires : la vigilance constante
- La surveillance des opérations et l’examen renforcé
- La déclaration de soupçon à TRACFIN
Comprendre | Focus sur des exemples positifs et négatifs de DS en assurance vie et non vie
Évaluer | Quiz sur les obligations LCB-FT
Etudes de cas
- Assurance vie (entrée/sortie de fonds)
- IARD (déclaration de sinistre/souscription)
- Abus de faiblesse
Prérequis
Public
Chargés de la lutte anti-blanchiment, responsables juridiques, auditeurs, risk managers, compliance officers, agents, courtiers, intermédiaires en assurance, correspondants fraudes et/ou blanchiment
Ces formations pourraient vous intéresser
Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Mettre en pratique les outils nécessaires à la conception, la mise en oeuvre, la configuration et l'utilisation de Data Loss Prevention Endpoint pour protéger la propriété intellectuelle et assurer la conformité
- Expliquer comment cette solution utilise le logiciel ePolicy Orchestrator (ePO) pour une gestion centralisée
- Surveiller et traiter les actions quotidiennes à risque des utilisateurs finaux, telles que l'envoi de courriels, la publication d'articles sur le Web, l'impression, les presse-papiers, les captures d'écran, le contrôle des appareils, le téléchargement vers le Cloud, et plus encore.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
4j / 28h |
| Modes |
|
CEFRI Option CC (Cycle du Combustible) - Prévention des risques - Recyclage - Niveau 1 (PR1-CC)
Proposé par APAVE EXPLOITATION FRANCEObjectifs de la formation
Les objectifs de la formation CEFRI Option CC (Cycle du Combustible) - Prévention des risques - Recyclage - Niveau 1 (PR1-CC) :
Réaliser des opérations en zones délimitées dans des installations du cycle du combustible (CC) sans compromettre sa propre sécurité, celle d’un tiers ou l’état radiologique de l’installation
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Intégrer les missions et enjeux du rôle de préventeur en entreprise
- Situer son action dans le champ de la santé et sécurité au travail
- Conduire une évaluation des risques psychosociaux et mettre en oeuvre des actions de prévention
| Tarif |
A partir de 4 990,00 € |
| Durée |
10j / 70h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Connaître les microorganismes spécifiques aux produits laitiers
- Maîtriser les méthodes de détection et d'analyse microbiologique
- Identifier les risques microbiologiques et appliquer les méthodes de prévention associées
| Tarif |
A partir de 1 160,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Situer le marché des financements structurés.
- Maîtriser les différentes formes de financement de projet (BOT, PPP…) et d'actifs autour d'une SPV.
- Évaluer les principaux risques et leur impact sur le coût et le financement du projet.
| Tarif |
A partir de 1 555,00 € |
| Durée |
2 jours (14 heures) |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Définir la notion de RPS
- Décrire le cadre législatif, réglementaire et jurisprudentiel applicable
- Examiner les évolutions actuelles issues d'accords-cadres
- Identifier la démarche projet des plans de prévention des RPS
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation. (Pour passer le certificat voir "Certificat".)
| Tarif |
A partir de 4 830,00 € |
| Durée |
9 jours (63 heures) |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Maîtriser le cadre légal de l’activité d’agent général d’assurance
- Appréhender le statut fiscal de l’agent général d’assurance
- Maîtriser le cadre légal de l’activité de courtier d’assurance
- Appréhender le statut fiscal du courtier d’assurance
| Tarif |
A partir de 150,00 € |
| Durée |
2 heures 55 minutes |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
À l'issue de cette formation Microsoft Protection Information, vous aurez acquis les connaissances et compétences nécessaires pour :
- Apprendre à configurer les stratégies de prévention de la perte de données
- Être capable de sécuriser les messages dans Office 365
- Pouvoir décrire le processus de configuration de la gouvernance de l'information
- Savoir définir les termes clés associés aux solutions de protection et de gouvernance des informations de Microsoft
- Comprendre comment utiliser les types d'informations sensibles et les classificateurs
- Passer en revue et analyser les rapports DLP
- Pouvoir identifier et atténuer les violations de la stratégie DLP
- Savoir décrire l'intégration de DLP avec Microsoft Cloud App Security (MCAS)
- Apprendre à déployer Endpoint DLP
- Être en mesure de décrire la gestion des enregistrements
- Comprendre comment configurer la rétention basée sur les événements
- Pouvoir importer un plan de fichiers
- Savoir configurer les politiques et les étiquettes de rétention
- Être capable de créer des dictionnaires de mots clés personnalisés
- Apprendre à mettre en oeuvre la prise d'empreintes de documents
| Tarif |
A partir de 2 075,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- S’approprier les enjeux de la fonction de Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes
- Maîtriser le cadre juridique et conseiller l’entreprise dans ses actions en matière de prévention du harcèlement sexuel et agissements sexistes
- Connaître ses moyens d’action et ses prérogatives
| Tarif |
A partir de 850,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
|
