Prévention du blanchiment et financement du terrorisme en assurance
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Respecter le cadre juridique de la lutte anti-blanchiment.
- Appliquer les dernières obligations des organismes d’assurances et des intermédiaires.
- Mesurer les risques et les différents degrés de vigilance.
- Apprécier les sanctions en cas de non-respect de la législation.
| Tarif |
A partir de 1 040,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
|
| Sessions |
| Tarif |
A partir de 1 040,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
|
| Sessions |
Description
Cette formation sur la prévention du blanchiment et la prévention du financement du terrorisme en assurance, proposée en partenariat avec Qualis Formation, vise à sensibiliser les professionnels de l'assurance aux obligations réglementaires et aux risques encourus en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Elle leur apprend à identifier le cadre juridique de cette lutte, à mesurer les différents degrés de vigilance et à apprécier les sanctions en cas de non-respect de la législation.
Le programme de cette formation, qui est ajusté en temps réel pour prendre en compte l'actualité jurisprudentielle en la matière, comprend notamment des modules sur l'organisation de la lutte anti-blanchiment dans le secteur de l'assurance, les définitions du blanchiment et du financement du terrorisme, l'obligation de mise en place d'un dispositif adapté, les contrôles à mettre en place sur les activités déléguées aux courtiers, la classification des risques, la réglementation en vigueur et ses impacts.
Programme
Le contexte et les enjeux de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Définitions : Le blanchiment de capitaux - Le financement du terrorisme – La fraude fiscale – L’évasion fiscale
- Les méthodes utilisées
Comprendre | Illustrations du blanchiment par l’assurance pour les contrats vie et non vie
- Enjeux : Les principales sanctions en assurance
- Apprendre des sanctions prononcées
Évaluer | Quiz sur les définitions et généralités
Le cadre légal et réglementaire de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Au niveau européen : de la 1ère à la 6ème Directive
- Au niveau national : impacts des 4/5/6ème Directives
- Les professionnels assujettis
- Les principaux acteurs : la Direction Générale du Trésor - Le Groupe d'Action Financière sur le Blanchiment de Capitaux (GAFI) – Les autorités de tutelle – TRACFIN – Le Parquet National Financier
- Les sanctions applicables
Évaluer | Quiz sur le cadre institutionnel
Le dispositif LCB-FT
- La classification des risques - Principes de la classification des risques - Facteurs de
Exemple de matrice
- Conséquences de la classification des risques
- Les obligations de vigilance - La vérification de l’identité et la connaissance client – Le Bénéficiaire effectif – La clause bénéficiaire
Appliquer | Focus et cas pratique sur la recherche des bénéficiaires effectifs
- Vigilance simplifiée – Vigilance complémentaire – Vigilance renforcée
- Les Personnes Politiquement Exposées (PPE), les pays tiers à haut risque, les personnes faisant l’objet de gel des avoirs
- L’actualisation de la relation d’affaires : la vigilance constante
- La surveillance des opérations et l’examen renforcé
- La déclaration de soupçon à TRACFIN
Comprendre | Focus sur des exemples positifs et négatifs de DS en assurance vie et non vie
Évaluer | Quiz sur les obligations LCB-FT
Etudes de cas
- Assurance vie (entrée/sortie de fonds)
- IARD (déclaration de sinistre/souscription)
- Abus de faiblesse
Prérequis
Public
Chargés de la lutte anti-blanchiment, responsables juridiques, auditeurs, risk managers, compliance officers, agents, courtiers, intermédiaires en assurance, correspondants fraudes et/ou blanchiment
Ces formations pourraient vous intéresser
Formation Transactions intragroupe : sécuriser et défendre leur traitement fiscal
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Analyser le traitement fiscal des « intercos » dans le cadre d’un groupe, intégré fiscalement ou non, avec ou sans filiales étrangères
- Examiner les différents moyens de financement ou de renflouement d’une filiale
- Débattre des conséquences des dernières solutions jurisprudentielles et des récents textes législatifs
| Tarif |
A partir de 1 421,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
|
CEFRI Option RNE (Réacteur Nucléaire Embarqué) - Prévention des risques - Initial - Niveau 1 (PR1-RNE)
Proposé par APAVE EXPLOITATION FRANCEObjectifs de la formation
Les objectifs de la formation CEFRI Option RNE (Réacteur Nucléaire Embarqué) - Prévention des risques - Initial - Niveau 1 (PR1-RNE) :
- Réaliser des opérations en zone délimitée dans des installations nucléaires de la branche d’activité Réacteur Nucléaire Embarqué (RNE)
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
5j / 35h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
Découvrez les secrets pour conduire des rendez-vous prospects de manière efficace, en adaptant votre approche à chaque client, et boostez votre taux de conversion.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
|
CEFRI Option RN (Réacteur Nucléaire) - Savoir Commun du Nucléaire - Recyclage - Niveau 2 (SCN2)
Proposé par APAVE EXPLOITATION FRANCEObjectifs de la formation
Les objectifs de la formation CEFRI Option RN (Réacteur Nucléaire) - Savoir Commun du Nucléaire - Recyclage - Niveau 2 (SCN2) :
- Appliquer les règles de base spécifiques à l’exploitant, relatives à la sûreté nucléaire (y compris les PFI) et à l’assurance qualité en tant que chargé de travaux et/ou contrôleur technique - Appliquer les règles de base spécifiques à l’exploitant relatives à la sécurité conventionnelle en tant que chargé de travaux
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
|
Formation obligatoire - 1er mandat des membres du CSE pour les entreprises à partir de 11 salariés
Proposé par M2IObjectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier les missions et les prérogatives du CSE en matière de santé et sécurité au travail
- Analyser les principes généraux de prévention des risques professionnels
- Evaluer les risques professionnels et élaborer le document unique d'évaluation des risques professionnels
- Appliquer les règles générales de la santé et de la sécurité au travail
- Reconnaître les différents types d'accidents du travail et de maladies professionnelles
- Evaluer les dommages et les lésions résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
- Identifier les droits et les responsabilités des acteurs de la santé et de la sécurité au travail
- Déterminer les mesures de prévention et les procédures à appliquer en cas de situation dangereuse
- Elaborer un plan de prévention et assurer la co-activité
- Analyser les situations de harcèlement moral et sexuel au travail.
| Tarif |
A partir de 2 750,00 € |
| Durée |
5j / 35h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Pouvoir mener une démarche complète de prévention des RPS
- Acquérir une expertise approfondie et diversifiée sur les RPS et la qualité de vie au travail
- Échanger les bonnes pratiques avec des experts et vos pairs
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
5j / 35h |
| Modes |
|
Formation La directive sur la distribution d'assurance (DDA) - Comprendre l’environnement de l’assurance
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Décrire précisément le fonctionnement des assurances
- Expliquer la structure du bilan d’une assurance et son compte de résultat
- Se projeter sur les grandes évolutions du secteur
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
Nous contacter |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Définir la notion de RPS
- Décrire le cadre législatif, réglementaire et jurisprudentiel applicable
- Examiner les évolutions actuelles issues d'accords-cadres
- Identifier la démarche projet des plans de prévention des RPS
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Mettre en place et administrer le produit Trellix Endpoint Security (ENS)
- Utiliser Trellix Endpoint Security (qui combine la prévention des menaces, le pare-feu et le contrôle Web afin de réagir immédiatement contre les applications, téléchargements, sites Web et fichiers potentiellement dangereux)
- Manipuler l'interface utilisateur du produit Trellix Endpoint Security, ainsi qu'intégrer cette solution.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
5j / 35h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
Objectifs, historique, terminologie et pipeline - L'importance, les pratiques et la transformation d'une culture collaborative DevOps - Pratiques de conception, telles que la conception modulaire et les microservices - Intégration continue (Cl), telle que le contrôle de version, les builds et la correction - Principes et meilleures pratiques des tests continus (CT) - Livraison et déploiement continus (CD): emballage, conteneurs et version - Surveillance continue (CM): infrastructure, processus et applications de surveillance et d'analyse - Infrastructure et outils: cadres, outils et infrastructure sous forme de code - Assurance de la sécurité: DevSecOps - L'opportunité d'entendre et de partager des scénarios réels| Tarif |
A partir de 2 475,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
|
