Prévention du blanchiment et financement du terrorisme en assurance
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Respecter le cadre juridique de la lutte anti-blanchiment.
- Appliquer les dernières obligations des organismes d’assurances et des intermédiaires.
- Mesurer les risques et les différents degrés de vigilance.
- Apprécier les sanctions en cas de non-respect de la législation.
| Tarif |
A partir de 1 040,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
|
| Sessions |
| Tarif |
A partir de 1 040,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
|
| Sessions |
Description
Cette formation sur la prévention du blanchiment et la prévention du financement du terrorisme en assurance, proposée en partenariat avec Qualis Formation, vise à sensibiliser les professionnels de l'assurance aux obligations réglementaires et aux risques encourus en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Elle leur apprend à identifier le cadre juridique de cette lutte, à mesurer les différents degrés de vigilance et à apprécier les sanctions en cas de non-respect de la législation.
Le programme de cette formation, qui est ajusté en temps réel pour prendre en compte l'actualité jurisprudentielle en la matière, comprend notamment des modules sur l'organisation de la lutte anti-blanchiment dans le secteur de l'assurance, les définitions du blanchiment et du financement du terrorisme, l'obligation de mise en place d'un dispositif adapté, les contrôles à mettre en place sur les activités déléguées aux courtiers, la classification des risques, la réglementation en vigueur et ses impacts.
Programme
Le contexte et les enjeux de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Définitions : Le blanchiment de capitaux - Le financement du terrorisme – La fraude fiscale – L’évasion fiscale
- Les méthodes utilisées
Comprendre | Illustrations du blanchiment par l’assurance pour les contrats vie et non vie
- Enjeux : Les principales sanctions en assurance
- Apprendre des sanctions prononcées
Évaluer | Quiz sur les définitions et généralités
Le cadre légal et réglementaire de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Au niveau européen : de la 1ère à la 6ème Directive
- Au niveau national : impacts des 4/5/6ème Directives
- Les professionnels assujettis
- Les principaux acteurs : la Direction Générale du Trésor - Le Groupe d'Action Financière sur le Blanchiment de Capitaux (GAFI) – Les autorités de tutelle – TRACFIN – Le Parquet National Financier
- Les sanctions applicables
Évaluer | Quiz sur le cadre institutionnel
Le dispositif LCB-FT
- La classification des risques - Principes de la classification des risques - Facteurs de
Exemple de matrice
- Conséquences de la classification des risques
- Les obligations de vigilance - La vérification de l’identité et la connaissance client – Le Bénéficiaire effectif – La clause bénéficiaire
Appliquer | Focus et cas pratique sur la recherche des bénéficiaires effectifs
- Vigilance simplifiée – Vigilance complémentaire – Vigilance renforcée
- Les Personnes Politiquement Exposées (PPE), les pays tiers à haut risque, les personnes faisant l’objet de gel des avoirs
- L’actualisation de la relation d’affaires : la vigilance constante
- La surveillance des opérations et l’examen renforcé
- La déclaration de soupçon à TRACFIN
Comprendre | Focus sur des exemples positifs et négatifs de DS en assurance vie et non vie
Évaluer | Quiz sur les obligations LCB-FT
Etudes de cas
- Assurance vie (entrée/sortie de fonds)
- IARD (déclaration de sinistre/souscription)
- Abus de faiblesse
Prérequis
Public
Chargés de la lutte anti-blanchiment, responsables juridiques, auditeurs, risk managers, compliance officers, agents, courtiers, intermédiaires en assurance, correspondants fraudes et/ou blanchiment
Ces formations pourraient vous intéresser
Objectifs de la formation
- Comprendre le projet immobilier du client et le plan de financement
- Connaître les différents types de crédit immobiliers à proposer
- Connaître le financement de l’immobilier locatif et de la résidence secondaire
- Connaître les prêts conventionné, épagne logement, à toux zéro, à l’accession sociale
| Tarif |
A partir de 890,00 € |
| Durée |
7 heures 15 minutes |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier les signes d'une conduite addictive
- Evaluer les conséquences physiques et psychiques des addictions
- Communiquer avec tact et empathie pour lever le déni social
- Analyser les risques et les coûts des addictions pour l'entreprise
- Appliquer les lois et règlements relatifs aux addictions
- Coordonner les actions de chacun dans la lutte contre les addictions
- Conduire un entretien avec une personne en difficulté
- Utiliser les outils de communication adaptés à chaque situation
- Planifier et mettre en place des dispositifs de prévention
- Evaluer l'efficacité des dispositifs de prévention et les améliorer en conséquence.
| Tarif |
A partir de 1 400,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Évaluation des compétences acquises via un questionnaires en ligne intégrant des mises en situation. (Pour passer le certificat voir "Certificat".)
| Tarif |
A partir de 5 485,00 € |
| Durée |
13 jours (91 heures) |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
2 jours (14 heures) |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Appréhender le standard pour le Management de Projet et le PMBOK® V7 du PMI
- Découvrir les domaines de Performance et leurs activités clés (Agile, Standard, Hybrid)
- Se préparer efficacement à l'examen de certification PMP®
| Tarif |
A partir de 3 500,00 € |
| Durée |
5 jours |
| Modes |
|
Encadrement d'une intervention intégrant le risque plomb formation préalable - Référentiel CRAMIF
Proposé par APAVE EXPLOITATION FRANCEObjectifs de la formation
Les objectifs de la formation Encadrement d'une intervention intégrant le risque plomb formation préalable - Référentiel CRAMIF :
- Comprendre et appliquer les exigences des réglementations (travail, santé publique, environnement) relatives aux agents chimiques dangereux, CMR, plomb. - Concevoir et/ou mettre en oeuvre la démarche de prévention du risque d’exposition au plomb intégrant la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident. - Organiser, piloter et/ou transmettre la démarche de prévention du risque d’exposition au plomb
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Identifier les fondamentaux juridiques en matière de copropriété
- Etablir la gestion administrative, technique juridique et financière de la copropriété
- Développer les compétences organisationnelles et comportementales du gestionnaire
- Déterminer les réponses et les solutions à apporter dans sa mission quotidienne de syndic
- Intégrer dans sa gestion les dernières dispositions législatives issues de la loi Alur
- Gérer les bases de la déontologie applicables en matière d'intermédiation immobilière
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier les différentes lois et réformes liées au droit social
- Décrire les rôles et les responsabilités des référents CSE ou de l'entreprise en matière de prévention et de gestion des problématiques sociales
- Expliquer la fréquence des entretiens professionnels obligatoires et les conséquences en cas de non-réalisation de ces entretiens
- Analyser les implications de la réforme de la formation professionnelle prévue par la loi Avenir professionnel sur les employeurs et les salariés
- Comparer les nouvelles règles de négociation et de représentation des salariés de l'entreprise suite à la fusion des élus Délégués du Personnel, du Comité d'Entreprise et du CHSCT en Comité Social et Economique
- Evaluer l'impact de la loi Climat du 22 août 2021 sur les attributions générales du CSE et les nouvelles obligations d'information-consultation
- Analyser les changements apportés par la loi Santé au Travail concernant le suivi médical des médecins du travail
- Examiner les mesures de sécurisation des contrats de travail, introduites par les ordonnances dites "Macron"
- Expliquer les modifications des procédures de rupture de contrat de travail et leur impact sur les indemnités de licenciement, la procédure de licenciement et les obligations de reclassement
- Analyser les conséquences des évolutions et déterminer les perspectives et les options.
| Tarif |
A partir de 700,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
|
Conseillez la clientèle entrepreneurs, professions libérales et agriculteurs en assurances dommages et responsabilité civile professionnelle - E-learning
Proposé par DEMOSObjectifs de la formation
- Appréhender les fondamentaux pour commercialiser des produits d’assurances RC professionnelle, multirisques entreprise
| Tarif |
A partir de 490,00 € |
| Durée |
19 heures 30 minutes |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Mettre en oeuvre les techniques et principaux leviers permettant de réguler et d'améliorer la trésorerie au quotidien.
- Élaborer un budget de trésorerie équilibré.
- Choisir efficacement entre différents placements, arbitrer entre emprunts/placements et rentabilité/sécurité.
- Anticiper des difficultés de trésorerie liées à une baisse de chiffre d'affaires/de marges ou des retards de paiement de certains clients.
- Déterminer à tout moment la trésorerie "idéale".
| Tarif |
A partir de 1 530,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
|
