Formation - Lutte anti-blanchiment et prévention du financement du terrorisme
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Décrypter le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- Identifier vos obligations et évaluer les risques de mise en cause de vos responsabilités.
- Renforcer vos dispositifs de contrôle.
| Tarif |
A partir de 1 570,00 € |
| Durée | 2 jours (14 heures) |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 570,00 € |
| Durée | 2 jours (14 heures) |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Programme
1 - Décrypter le cadre réglementaire et notions clés
- L'argent sale, contexte et chiffres clés.
- Définition de la LCB-FT.
- Mécanismes de blanchiment : illustrations.
- Qualification du délit de blanchiment.
- Le cadre institutionnel international : GAFI.
- Le cadre européen de la LCB-FT :
- historique des Directives ;
- IVè,Vè et VIè Directives.
- La fraude fiscale FATCA et CRS.
- Le dispositif de gel des avoirs.
2 - Se prémunir contre le risque de blanchiment et de fraude fiscale
- Un contrôle accru de la connaissance des clients (KYC).
- Les obligations de vigilance.
- Entrée et suivi de la relation d'affaire.
- Le bénéficiaire effectif.
- Méthodologie de classification des clients selon le risque.
- Identifier la fraude fiscale.
3 - Sécuriser vos dispositifs de prévention, de contrôle et de traçabilité
- Le choix et la mise en place d’un dispositif.
- La déclaration de soupçon auprès de TRACFIN.
- Les opération de transmission de fonds (COSI).
- Les procédures et les outils de vigilance à mettre en place.
4 - Prévenir le risque de sanctions
- Le périmètre de la responsabilité du banquier.
- Les responsabilités et les limites.
- La nature des sanctions.
Prérequis
- Aucun.
Public
- Fonctions commerciales et administratives des établissements bancaires et financiers concernés.
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Objectifs de la formation
• Connaître son rôle et ses limites dans la prévention des risques psychosociaux
• Prendre en charge un agent en difficulté
• Se prémunir face aux risques psychosociaux
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A partir de 1 400,00 € |
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Nous contacter |
| Modes |
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Maintenir et actualiser les compétences acteur en Sauvetage Secourisme du Travail (SST)
Proposé par APAVE EXPLOITATION FRANCEObjectifs de la formation
Les objectifs de la formation Maintenir et actualiser les compétences acteur en Sauvetage Secourisme du Travail (SST) :
- Continuer à intervenir efficacement face à une situation d’accident du travail - Mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention des risques professionnels dans son entreprise
| Tarif |
A partir de 211,00 € |
| Durée |
1 jour - 7 heures |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Comparer les modalités de fonctionnement de la dette mezzanine et de la dette privée
- Intégrer ces outils dans le dispositif des financements plus classiques en dettes ou fonds propre
- Identifier les contextes qui permettent d'avoir recours à ces formes de financement à la fois dans des opérations de LBO et dans le financement des entreprises
| Tarif |
A partir de 1 154,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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Encadrant technique amiante sous-section 3 - recyclage à 3 ans
Proposé par APAVE EXPLOITATION FRANCEObjectifs de la formation
Les objectifs de la formation Encadrant technique amiante sous-section 3 - recyclage à 3 ans :
- Définir les moyens techniques et matériels nécessaires à un chantier - Établir des plans de démolition, de retrait ou de confinement d’amiante, s’intégrant, selon les cas, dans un plan de prévention ou un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et les faire appliquer - Définir des procédures opératoires adaptées et spécifiques de l’activité exercée pour la préparation, la conduite et la restitution des chantiers, et les faire appliquer - Définir des procédures de contrôle en cours de chantier (concernant notamment les mesures d’exposition, l’étanchéité, les rejets et l’atmosphère de la zone de travail, le tunnel de décontamination), et les faire appliquer - Maîtriser l’aéraulique d’un chantier
| Tarif |
A partir de 633,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Faire face aux personnes réputées difficiles et aux désordres qu'elles suscitent.
- Identifier et désamorcer les mécanismes qui peuvent rendre une relation "difficile".
- Adopter les bonnes postures notamment managériales.
- Protéger sa concentration et son efficacité professionnelle des personnalités difficiles.
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Formation Règlementations sur opérations de marché : EMIR, MiFID 2, SFTR & FinfraG
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Synthétiser les réglementations européennes sur les produits dérivés
- Synthétiser les réglementations européennes sur les opérations de financement sur titres (repos et prêt-emprunt)
- Anticiper les impacts réglementaires sur le Middle Office
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
Nous contacter |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Identifier les obligations de l'employeur selon la taille et le métier de l'entreprise
- Disposer des clefs de mise en place rapide des outils de planification
- Mener une négociation pour l'accord ou le plan d'action
- Sécuriser les actions de l'entreprise en matière d'emploi des seniors
- Identifier les dispositifs de financement offerts aux employeurs
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier les différents documents de synthèse : bilan, compte de résultat et annexe
- Analyser les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)
- Calculer le seuil de rentabilité d'une entreprise
- Evaluer le résultat à la trésorerie à partir de l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) et de la capacité d'autofinancement (CAF)
- Analyser le bilan fonctionnel d'une entreprise et déterminer le fonds de roulement et le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
- Calculer les ratios de structure financière tels que le ratio d'indépendance financière ou de trésorerie
- Optimiser le financement d'un projet en utilisant le Taux de Rentabilité Interne (TRI) ou la Valeur Actuelle Nette (VAN)
- Utiliser l'effet de levier et l'effet de massue dans un financement
- Utiliser le tableau des flux de trésorerie pour analyser la trésorerie d'une entreprise
- Evaluer les impacts financiers de différentes décisions stratégiques sur la trésorerie et les ratios financiers de l'entreprise.
| Tarif |
A partir de 1 380,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
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Formation Réglementation Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Anticiper les impacts organisationnels pour diminuer les risques de non-conformité
- Identifier les relations d'affaires avec des « US persons »
- Comparer FATCA et la règlementation Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT)
| Tarif |
A partir de 1 154,00 € |
| Durée |
1 jour |
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Formation Droit de l'environnement pour non-juristes : l'essentiel de la réglementation et des responsabilités
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Décrire le cadre du droit environnemental, son champ d'application et ses principaux acteurs
- Lister les principales exigences en matière de prévention des pollutions et de protection de l'environnement
- Construire un argumentaire en faveur de l'évaluation et du maintien de la conformité réglementaire de son organisation
| Tarif |
A partir de 2 010,00 € |
| Durée |
3 jours |
| Modes |
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