Formation - Lutte anti-blanchiment et prévention du financement du terrorisme
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Décrypter le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- Identifier vos obligations et évaluer les risques de mise en cause de vos responsabilités.
- Renforcer vos dispositifs de contrôle.
| Tarif |
A partir de 1 570,00 € |
| Durée | 2 jours (14 heures) |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 570,00 € |
| Durée | 2 jours (14 heures) |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Programme
1 - Décrypter le cadre réglementaire et notions clés
- L'argent sale, contexte et chiffres clés.
- Définition de la LCB-FT.
- Mécanismes de blanchiment : illustrations.
- Qualification du délit de blanchiment.
- Le cadre institutionnel international : GAFI.
- Le cadre européen de la LCB-FT :
- historique des Directives ;
- IVè,Vè et VIè Directives.
- La fraude fiscale FATCA et CRS.
- Le dispositif de gel des avoirs.
2 - Se prémunir contre le risque de blanchiment et de fraude fiscale
- Un contrôle accru de la connaissance des clients (KYC).
- Les obligations de vigilance.
- Entrée et suivi de la relation d'affaire.
- Le bénéficiaire effectif.
- Méthodologie de classification des clients selon le risque.
- Identifier la fraude fiscale.
3 - Sécuriser vos dispositifs de prévention, de contrôle et de traçabilité
- Le choix et la mise en place d’un dispositif.
- La déclaration de soupçon auprès de TRACFIN.
- Les opération de transmission de fonds (COSI).
- Les procédures et les outils de vigilance à mettre en place.
4 - Prévenir le risque de sanctions
- Le périmètre de la responsabilité du banquier.
- Les responsabilités et les limites.
- La nature des sanctions.
Prérequis
- Aucun.
Public
- Fonctions commerciales et administratives des établissements bancaires et financiers concernés.
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Objectifs de la formation
- Comprendre et maîtriser les spécificités comptables propres au secteur des EHPAD
- Connaitre les éléments clés de la nouvelle réforme budgétaire et comprendre les enjeux de la nouvelle tarification
- Maîtriser les nouveaux états financiers et budgétaires (EPRD et ERRD )
- Savoir construire un plan d'investissement et de financement pertinent en cohérence avec l'EPRD
- S'exercer à maîtriser les nouveaux outils financiers pour mieux accompagner l'adaptation de votre EHPAD à ces évolutions
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier les mécanismes du stress par un autodiagnostic dans une mise en situation
- Examiner le lien entre le stress, les émotions et les pensées et identifier les conséquences comportementales et relationnelles, de produire des réponses aux stresseurs
- Développer de nouvelles stratégies de prévention et de gestion des effets du stress
- Expérimenter les situations de stress courantes en entreprise (négociation, conflit, présentation à enjeux, changement de fonction, prise de poste...).
| Tarif |
A partir de 1 470,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Définir les évolutions réglementaires, les dispositifs ainsi que les modes de financement de la formation
- Identifier les grandes phases de l'élaboration du plan de développement des compétences
- Renseigner un tableau de bord de suivi budgétaire du plan
- Organiser la relation avec les prestataires de formation
| Tarif |
A partir de 4 038,00 € |
| Durée |
6 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
Les objectifs de la formation Devenir acteur en Sauvetage Secourisme du Travail (SST) :
- Intervenir efficacement face à une situation d’accident du travail - Mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention des risques professionnels dans son entreprise
| Tarif |
A partir de 295,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Identifier la notion et les principaux mécanismes de fraude
- Mettre en place les dispositifs de prévention de la fraude
- Utiliser les techniques de détection et les outils informatiques innovants
| Tarif |
A partir de 1 329,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Situer le marché des financements structurés.
- Maîtriser les différentes formes de financement de projet (BOT, PPP…) et d'actifs autour d'une SPV.
- Évaluer les principaux risques et leur impact sur le coût et le financement du projet.
| Tarif |
A partir de 1 555,00 € |
| Durée |
2 jours (14 heures) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Identifier le cadre réglementaire et les acteurs clés du financement de la formation
- Analyser les moyens pour optimiser son budget formation
- Développer une stratégie interne pour améliorer le budget formation
- Développer les collaborations afin de trouver des financements
| Tarif |
A partir de 1 916,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Détecter une fraude dans un document européen, en procédant à un examen visuel et tactile ou en utilisant les moyens adaptés.
- Gagner en efficacité dans le traitement de la réception des pièces administratives.
- Alerter sa direction lors de soupçons de faux.
- Mettre en place la prévention contre la fraude dès l'entrée en relation d'affaire.
| Tarif |
A partir de 1 160,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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Objectifs de la formation
• S’initier à l’approche ergonomique : Comprendre le travail par l’observation et l’analyse
• Sensibiliser les participants sur les apports d’une démarche de vigilance active dans la prévention des risques liés aux situations de travail,
• Savoir analyser, dans les situations de travail, les facteurs de risques et mettre en place des mesures de prévention
•Certifier les participants en tant qu’ACTEUR PRAP (certificat officiel délivré par l’INRS)
| Tarif |
A partir de 1 400,00 € |
| Durée |
Nous contacter |
| Modes |
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Fonction Publique : Formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail
Proposé par GERESOObjectifs de la formation
- Exercer ses missions de membre de la formation spécialisée en intégrant le rôle, l'étendue des missions et les moyens d'action de la FS SSCT.
- Mesurer les enjeux de la santé et de la sécurité au travail.
- Être acteur de la prévention en santé, sécurité et conditions de travail.
- Exploiter les leviers d'actions à la disposition de la FS SSCT.
- Analyser les accidents, les maladies professionnelles et être force de propositions.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
5 jours |
| Modes |
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