Formation - Lutte anti-blanchiment et prévention du financement du terrorisme
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Décrypter le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- Identifier vos obligations et évaluer les risques de mise en cause de vos responsabilités.
- Renforcer vos dispositifs de contrôle.
| Tarif |
A partir de 1 570,00 € |
| Durée | 2 jours (14 heures) |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 570,00 € |
| Durée | 2 jours (14 heures) |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Programme
1 - Décrypter le cadre réglementaire et notions clés
- L'argent sale, contexte et chiffres clés.
- Définition de la LCB-FT.
- Mécanismes de blanchiment : illustrations.
- Qualification du délit de blanchiment.
- Le cadre institutionnel international : GAFI.
- Le cadre européen de la LCB-FT :
- historique des Directives ;
- IVè,Vè et VIè Directives.
- La fraude fiscale FATCA et CRS.
- Le dispositif de gel des avoirs.
2 - Se prémunir contre le risque de blanchiment et de fraude fiscale
- Un contrôle accru de la connaissance des clients (KYC).
- Les obligations de vigilance.
- Entrée et suivi de la relation d'affaire.
- Le bénéficiaire effectif.
- Méthodologie de classification des clients selon le risque.
- Identifier la fraude fiscale.
3 - Sécuriser vos dispositifs de prévention, de contrôle et de traçabilité
- Le choix et la mise en place d’un dispositif.
- La déclaration de soupçon auprès de TRACFIN.
- Les opération de transmission de fonds (COSI).
- Les procédures et les outils de vigilance à mettre en place.
4 - Prévenir le risque de sanctions
- Le périmètre de la responsabilité du banquier.
- Les responsabilités et les limites.
- La nature des sanctions.
Prérequis
- Aucun.
Public
- Fonctions commerciales et administratives des établissements bancaires et financiers concernés.
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1j / 7h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
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- Analyser les méthodes de recrutement afin de garantir la non-discrimination à l'embauche
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- Convaincre les candidats d'utiliser les statuts éligibles tels que Pôle emploi et les Contrats de Professionnalisation
- Optimiser les financements de Pôle emploi en utilisant la POEI, la POEC, l'AFPR et le CAE3
- Utiliser les aides de Pôle emploi pour les seniors, les handicapés et les contrats en alternance
- Utiliser les aides au recrutement de citoyens européens pour optimiser le financement
- Utiliser les aides au recrutement dans les quartiers prioritaires grâce au programme "emplois francs"
- Mettre en place une politique de financement du recrutement en intégrant la formation
- Elaborer des procédures de recrutement dynamiques en veillant à l'équité et à la non-discrimination.
| Tarif |
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1j / 7h |
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| Durée |
2 jours (14 heures) |
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Intervenir en zones, radioprotection des travailleurs dans le secteur médical
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Les objectifs de la formation Intervenir en zones, radioprotection des travailleurs dans le secteur médical :
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A partir de 450,00 € |
| Durée |
0,5 jour - 3,5 heures |
| Modes |
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Objectifs de la formation
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| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Les objectifs de la formation Niveau 2 France Chimie - Formation à la sécurité des personnels des entreprises extérieures intervenant sur sites chimiques et industriels :
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A partir de 372,00 € |
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2j / 14h |
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Objectifs de la formation
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Objectifs de la formation
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A partir de 1 550,00 € |
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- Configurer et dépanner l'intégration Cisco Unity Connection
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| Tarif |
A partir de 4 190,00 € |
| Durée |
5j / 35h |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier les différentes lois et réformes liées au droit social
- Décrire les rôles et les responsabilités des référents CSE ou de l'entreprise en matière de prévention et de gestion des problématiques sociales
- Expliquer la fréquence des entretiens professionnels obligatoires et les conséquences en cas de non-réalisation de ces entretiens
- Analyser les implications de la réforme de la formation professionnelle prévue par la loi Avenir professionnel sur les employeurs et les salariés
- Comparer les nouvelles règles de négociation et de représentation des salariés de l'entreprise suite à la fusion des élus Délégués du Personnel, du Comité d'Entreprise et du CHSCT en Comité Social et Economique
- Evaluer l'impact de la loi Climat du 22 août 2021 sur les attributions générales du CSE et les nouvelles obligations d'information-consultation
- Analyser les changements apportés par la loi Santé au Travail concernant le suivi médical des médecins du travail
- Examiner les mesures de sécurisation des contrats de travail, introduites par les ordonnances dites "Macron"
- Expliquer les modifications des procédures de rupture de contrat de travail et leur impact sur les indemnités de licenciement, la procédure de licenciement et les obligations de reclassement
- Analyser les conséquences des évolutions et déterminer les perspectives et les options.
| Tarif |
A partir de 700,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
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