Prévenir et détecter la fraude documentaire
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
Cerner le phénomène de la fraude documentaire
Identifier les faux document
Éviter la mise en jeu de sa responsabilité
| Tarif |
A partir de 1 095,00 € |
| Durée | 1 jour - 7 heures |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 1 095,00 € |
| Durée | 1 jour - 7 heures |
| Modes |
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| Sessions |
Programme
Cerner le phénomène de la fraude documentaire
Connaître les obligations légales
• L’obligation d’identifier le cocontractant
• L’implication pénale
Identifier les différents types de fraudes
• Les infractions : la contrefaçon, la falsification, l'usage frauduleux et l'obtention frauduleuse d'un document
Les acteurs de la lutte contre la fraude documentaire
Étude de cas : analyse commentée de cas de fraude documentaire
Identifier de faux documents
Distinguer les catégories de faux documents
• Les faux justificatifs d’identité
• Les faux justificatifs de domicile
• Les faux justificatifs de travail
• Les faux justificatifs des opérations financières
Procéder à l’identification par un examen visuel
• Recenser les outils de détection disponibles
• Rechercher les anomalies pour chaque document
Étude de cas : examen des documents nécessaires à l’ouverture d’un compte bancaire
Définir la procédure à suivre après la détection d'une fraude documentaire
• Établir une liste des niveaux de contrôle pour chaque document
• Saisir la hiérarchie
• Saisir l’autorité judiciaire
• Rédiger un modèle de saisine
Exercice d'application : identification de la juridiction compétente et analyse de la procédure à suivre pour traiter un cas de fraude
Prérequis
Public
Chargés de clientèle de réseaux bancaires
Responsables juridiques et juristes de banque
Toute personne confrontée au risque de fraude et souhaitant améliorer sa politique de prévention
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Contacter l'organisme |
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