Formation Lutte anti-corruption : cartographie des risques et procédures d'évaluation des tiers et fournisseurs
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Décrypter la méthodologie générale de la cartographie des risques
- Construire une cartographie des risques liés à la corruption
- Mettre en place les procédures d'évaluation et tiers, clients et fournisseurs
| Tarif |
A partir de 1 216,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 1 216,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions |
Description
La cartographie des risques constitue le socle de la stratégie de la gestion des risques dans l’entreprise. Elle implique de disposer d’une connaissance des process managériaux, opérationnels de l’entreprise et d’identifier les rôles et responsabilités de chacun. Par ailleurs, elle intègre l’évaluation de la situation des tiers, clients et fournisseurs propre au contexte national et/ou international de chaque entité. Comment construire une telle grille et avec quels outils ? Quelle méthodologie suivre conformément aux recommandations de l'AFA ?
Programme
Engagement
Délimiter le cadre juridique de la cartographie des risques
Lignes directrices du SCPCExigences de la loi Sapin IIomparaison avec la FCPARecommandations de l'Agence française anti-corruption (AFA)Intégrer la méthodologie générale de l'analyse des risques
Définition et démarche globaleMapping par process/par pays/par risqueAdapter la méthodologie générale au risque de corruption
Acteurs directs et indirectsIdentification et hiérarchisation des risques significatifs Typologie de fraudes possiblesContrôle des outils en place et évaluation de leur efficacitéActualisation de la documentationAnalyse des dernières recommandations de l'AFA et recours à la méthodologie en 6 phases- Exercice pratique : réaliser un audit de la fraude et du traitement du risque à partir d'une situation donnée
Intégrer le cadre de l'évaluation des risques tiers (« Due diligence »)
Définitions, objectifs et tiers concernésModalités des évaluations : acteurs, informations et documents utilesEvaluation du niveau de risques : mesures de prévention, contrôle du processus d'évaluation, conservation des informations et documentsDélimiter le contenu de l'évaluation
Critères : identité, actionnariat, risques pays, secteur d'activité, expertise, intégrité et réputation, dispositif de conformité, coopérationEléments à vérifierQuestionnaire de l'AFADernières recommandations de l'AFA :- Cas pratique : construire un mapping du risque pays/tiers/fournisseurs
Transfert
Prérequis
Avoir des connaissances en matière de lutte anti-corruption ou savoir suivi la formation :
Public
Compliance officers - Chargé(e)s de conformité - Directeurs juridiques - Responsables juridiques - Juristes - Toute personne impliqué dans la construction d'un programme de conformité anti-corruption
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