La lutte anti-blanchiment en assurance
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
Maîtriser le cadre juridique de la lutte anti-blanchiment
Recenser les obligations des organismes d’assurances et des intermédiaires
Mesurer les risques et les sanctions en cas de non-respect de la législation
| Tarif |
A partir de 1 095,00 € |
| Durée | 1 jour - 7 heures |
| Modes |
|
| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 095,00 € |
| Durée | 1 jour - 7 heures |
| Modes |
|
| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Programme
Mesurer l’évolution réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Examiner les textes applicables
- Les points clés des directives européennes
- Les précisions apportées par les décrets et arrêtés d’application
Décrypter l’organisation de la lutte anti-blanchiment dans le monde, en France
- GAFI, Banque Mondiale et Tracfin
Distinguer les professionnels concernés par les obligations de lutte anti-blanchiment
Identifier les méthodes de blanchiment d’argent sale et de financement du terrorisme
- Les circuits et techniques utilisés
Exercice d’application : élaboration des principes d’une cartographie des risques
Identifier les obligations des assureurs, des mutuelles et des IP
Recenser les obligations à la charge des professionnels
- Distinguer les obligations des organismes d’assurances, des mutuelles et des intermédiaires
Focus sur l'obligation de connaissance du client
- Analyse des situations à risque et de l'étendue des obligations de l’assureur
Examiner les procédures à mettre en place
- La surveillance des opérations : détecter les opérations douteuses
- Les obligations en matière de formation
- Sécuriser son dispositif
Test de connaissances : quiz de synthèse sur la procédure de déclaration de soupçon
Comprendre le processus de déclaration de soupçon
Déterminer le rôle du correspondant Tracfin
Distinguer les cas devant faire l’objet d’une déclaration
Définir la procédure de déclaration
- Les opérations soumises à déclaration
- La procédure à suivre et les personnes à contacter
- Le dossier à constituer
Étude de cas : examen de cas opérationnels
Analyser les risques et les sanctions en cas de non-respect des obligations
Définir les sanctions administratives et professionnelles
- Étendue du pouvoir de sanction de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
- Typologies des sanctions prononcées par l’autorité de contrôle
- Processus décisionnel
- Recours
Aborder les sanctions civiles et pénales
Étude de cas : analyse des sanctions prononcées
Prérequis
Public
Chargés de la lutte anti-blanchiment, analystes et chargés de conformité LCB-FT, responsables faude
Chargés d’indemnisation, gestionnaires sinistres, gestionnaires assurances, juristes
Directions sinistres, directions indemnisations, directions techniques, directions des risques
Ces formations pourraient vous intéresser
Formation Assurances et gestion d’immeubles : suivi des contrats et couverture des risques
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Identifier les différents types d'assurance en immobilier d'habitation et copropriété
- Négocier son contrat en matière d'assurance-dommage
- Distinguer les assurances de travaux en copropriété et les garanties applicables
- Gérer les sinistres en considération de la convention IRSI
| Tarif |
A partir de 1 772,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Gérer les bases du droit des assurances
- Identifier les différentes clauses des contrats d'assurance
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
|
Formation Droit immobilier : les bases de l’opération de construction et de l’exploitation de l’ouvrage immobilier
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Se conformer aux règles d'urbanisme nécessaires à la bonne réalisation de l'opération de construction
- Relever les enjeux découlant de l'opération de construction
- Suivre l'exploitation de l'ouvrage
| Tarif |
A partir de 1 618,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
2 jours (14 heures) |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
Cerner les principes clés des réglementations applicables à chaque étape de la distribution des contrats d’assurance : de la phase de précontractualisation jusqu’à la passation du contrat
Identifier les traitements, acteurs et documents soumis aux nouvelles obligations
Maîtriser les rôles et responsabilités de chaque acteur intervenant au processus
| Tarif |
A partir de 1 195,00 € |
| Durée |
1 jour - 7 heures |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
Maîtriser les mécanismes de la CRAC et de son Avenant n°1
Acquérir une méthodologie et des réflexes de gestion des recours dans le cadre de la CRAC
Optimiser les recours à l’amiable
| Tarif |
A partir de 1 795,00 € |
| Durée |
2 jours - 15 heures |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Identifier les règles essentielles de respect des BPL et de l’ISO 15189
- Adopter le comportement adapté en suivant les consignes de sécurité élémentaires de prévention des risques
- Utiliser les matériels et produits adaptés pour le nettoyage
- Suivre une procédure de nettoyage et désinfection
- Utiliser les auto-contrôles
| Tarif |
A partir de 1 160,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
Maîtriser les caractéristiques du contrat d’assurance
Optimiser la gestion de ses contrats d'assurance, de la souscription à la résiliation
Maîtriser les étapes d'un règlement de sinistre pour améliorer ses process
| Tarif |
A partir de 1 795,00 € |
| Durée |
2 jours - 14 heures |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
Maîtriser les outils et techniques de vente en assurance
Valoriser ses propositions
Instaurer une relation de confiance durable
| Tarif |
A partir de 1 675,00 € |
| Durée |
2 jours - 14 heures |
| Modes |
|
Formation Résultat fiscal des compagnies d'assurance : examen approfondi
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Analyser les spécificités de la détermination du résultat fiscal dans les compagnies d’assurance (provisions techniques, réserve de capitalisation, provision pour égalisation, etc.)
- Examiner les régimes de groupes, les opérations de restructurations et le traitement des opérations internationales
- Identifier les spécificités applicables aux mutuelles et institutions de prévoyance
| Tarif |
A partir de 1 294,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
|
