Formation Fraudes internes
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Identifier la notion et les principaux mécanismes de fraude
- Mettre en place les dispositifs de prévention de la fraude
- Utiliser les techniques de détection et les outils informatiques innovants
| Tarif |
A partir de 1 329,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
|
| Sessions |
| Tarif |
A partir de 1 329,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
|
| Sessions |
Description
Quelle que soit la structure, face à la recrudescence et à la mulitiplicité des cas de fraudes, il est indispensable d'être sensibilisé afin de sensibiliser à son tour à ce type de risque. Cette formation vous permettra de cerner précisément la notion et les mécanismes de la fraude, mettre en place les dispositifs de prévention appropriés, tout en utilisant les dernières techniques de détection et outils informatiques innovants.
Programme
Engagement
Expliquer la notion de fraude
Caractéristiques, définitions et état des lieuxPartage des responsabilitésPrésentation des moyens internationaux de lutte- Cas pratique : répondre au questionnaire d'analyse du risque de fraude
Analyser les schémas de fraude par cycle
Achats : fournisseur fictif, surfacturation, falsification des paiementsVentes : client fictif, transfert de comptes, détournement de chèqueTrésorerie et caisse : écrémage, erreurs de caisse, retoursActifs : immobilisations et stocksPaie : salarié fictif, double paiement, commissions, fraisFalsification des états financiers- Quiz : savoir identifier les principaux schémas de fraude
- Etude de cas : établir le schéma de fraude pour un groupe hôtelier
Déterminer les outils à implémenter
Contrôle interne.Éthique des affairesRecrutement aux postes sensibles au sein de l'entrepriseDiagnostic des zones de risque- Cas pratique : identifier les zones de risques et déterminer les contrôles à mettre en place pour une entreprise de service
Mettre en place les techniques de détection adéquates
Examen analytiqueSignaux d'alerteSondageAnalyse de données- Exercice d'application : étude de situations types
Recourir à des outils innovants
Techniques d'entretien et d'audit spécifiquesRemontées d'informations sensibles par hotline- Exercice d'application : étude de situations types
Transfert
Les points forts
Des exemples pratiques facilitant l'appropriation des concepts-clés
Une formation animée par Olivier GALLET, auteur de l'ouvrage remis « Halte aux fraudes » (Éd. Dunod)
Une évaluation post-formation pour valider les acquis
Prérequis
Aucun prérequis nécessaire
Public
Directeurs juridiques - Responsables juridiques - Juristes - Compliance Officers - Risk Managers - Auditeurs internes - Commissaires aux comptes - Experts-comptables - DAF - Toute personne chargée de prévenir et de détecter les risques de fraudes
Ces formations pourraient vous intéresser
Objectifs de la formation
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
Sur mesure, le format est défini avec vous selon les objectifs et le niveau. |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Identifier les risques bancaires et leurs coûts
- Mesurer les risques : marché, crédit, opérationnel
- Quantifier l'impact des réformes Baloises sur la mesure et la gestion du risque, ainsi que sur les fonds propres
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Partager la logique et la finalité des opérations de consolidation
- Assimiler le concept d'impôts différés, le mécanisme de la preuve d'impôt et la notion de fonds propres consolidés
- Apprécier l'impact de la stratégie fiscale sur les comptes consolidés
| Tarif |
A partir de 1 294,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
|
Gérer le licenciement économique et le Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE)
Proposé par GROUPE LEXOMObjectifs de la formation
- Anticiper les problèmes afin d'éviter les licenciements économiques
- Gérer les différentes étapes du licenciement économique
- Mettre en place un Plan de Sauvegarde de l'Emploi
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
13 jours (91 heures) |
| Modes |
|
Formation : Sanction disciplinaire : ce que vous pouvez faire et ne devez pas faire
Proposé par COMUNDIObjectifs de la formation
- Situer le pouvoir disciplinaire de l'employeur, les procédures à respecter en matière de sanction disciplinaire
- Identifier les sanctions applicables et les recours possibles du salarié
- Anticiper la mise en œuvre de sa décision
| Tarif |
A partir de 1 450,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Maîtriser Perplexity pour l'utiliser dans des tâches variées : gestion administrative, automatisation d'emails, recherche d'informations fiables et production de contenus divers.
- Être capable d'appliquer des techniques de prompting pour maximiser l'efficacité de Perplexity dans le cadre professionnel (productivité quotidienne, automatisation de processus, gestion d'information).
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Disposer d’une méthode et d’outils fiables pour identifier et formuler des insights pertinents
- Proposer une réponse marketing aux insights formulés
- Sécuriser sa démarche pour limiter les risques décisionnels
| Tarif |
A partir de 1 490,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
|
Formation Tableau des flux de trésorerie (TFT) en consolidation : le construire et l'analyser
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Identifier le cadre réglementaire pour la publication du tableau de flux de trésorerie
- Etablir le tableau des flux de trésorerie à partir des comptes sociaux
- Construire le tableau des flux de trésorerie consolidé permettant d'analyser la trésorerie du groupe
| Tarif |
A partir de 2 714,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Piloter la transmission des savoirs dans le cadre d’actions de formation ou de tutorat
- Construire, animer et évaluer son réseau de tuteurs et formateurs en développant ses compétences de management de réseau
- Maîtriser les méthodes et outils de formation pour outiller son réseau de tuteurs/formateurs
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
|
