Formation Fraudes internes
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Identifier la notion et les principaux mécanismes de fraude
- Mettre en place les dispositifs de prévention de la fraude
- Utiliser les techniques de détection et les outils informatiques innovants
| Tarif |
A partir de 1 329,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 1 329,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions |
Description
Quelle que soit la structure, face à la recrudescence et à la mulitiplicité des cas de fraudes, il est indispensable d'être sensibilisé afin de sensibiliser à son tour à ce type de risque. Cette formation vous permettra de cerner précisément la notion et les mécanismes de la fraude, mettre en place les dispositifs de prévention appropriés, tout en utilisant les dernières techniques de détection et outils informatiques innovants.
Programme
Engagement
Expliquer la notion de fraude
Caractéristiques, définitions et état des lieuxPartage des responsabilitésPrésentation des moyens internationaux de lutte- Cas pratique : répondre au questionnaire d'analyse du risque de fraude
Analyser les schémas de fraude par cycle
Achats : fournisseur fictif, surfacturation, falsification des paiementsVentes : client fictif, transfert de comptes, détournement de chèqueTrésorerie et caisse : écrémage, erreurs de caisse, retoursActifs : immobilisations et stocksPaie : salarié fictif, double paiement, commissions, fraisFalsification des états financiers- Quiz : savoir identifier les principaux schémas de fraude
- Etude de cas : établir le schéma de fraude pour un groupe hôtelier
Déterminer les outils à implémenter
Contrôle interne.Éthique des affairesRecrutement aux postes sensibles au sein de l'entrepriseDiagnostic des zones de risque- Cas pratique : identifier les zones de risques et déterminer les contrôles à mettre en place pour une entreprise de service
Mettre en place les techniques de détection adéquates
Examen analytiqueSignaux d'alerteSondageAnalyse de données- Exercice d'application : étude de situations types
Recourir à des outils innovants
Techniques d'entretien et d'audit spécifiquesRemontées d'informations sensibles par hotline- Exercice d'application : étude de situations types
Transfert
Les points forts
Des exemples pratiques facilitant l'appropriation des concepts-clés
Une formation animée par Olivier GALLET, auteur de l'ouvrage remis « Halte aux fraudes » (Éd. Dunod)
Une évaluation post-formation pour valider les acquis
Prérequis
Aucun prérequis nécessaire
Public
Directeurs juridiques - Responsables juridiques - Juristes - Compliance Officers - Risk Managers - Auditeurs internes - Commissaires aux comptes - Experts-comptables - DAF - Toute personne chargée de prévenir et de détecter les risques de fraudes
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