Formation Training Anti Money Laundering : Full digital annual knowledge check (LCB-FT) - 1 month English Version
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Strengthen the knowledge on regulation changes, according to European directives on AML
- Describe the type of customers base involved
- Keep up to date knowledge on AML vigilance
- Control procedures on suspicion report
- Respect the evolution of the sanctions imposed by the authorities
- Ascertain the designated persons' list regarding embargos and international sanctions
| Tarif |
A partir de 120,00 € |
| Durée | 30 days |
| Modes |
|
| Sessions |
| Tarif |
A partir de 120,00 € |
| Durée | 30 days |
| Modes |
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| Sessions |
Description
Anti money laundering and terrorist financing fight is a crucial topic with European regulations turning stiffer on a regular basis. Financial entities as a whole, be it banks or insurance, must cope with constantly growing in sophistication laundering techniques and tools.Our 3 hours minimal length course (digital revision + validation test) enables each participant to fully comply with most recent compulsory constraints
Programme
Module 1 - A targeted war
Laundering, landscape and perspectiveA targeted fightKey pointsModule 2 - Know Your Customer obligation
DetailsKey topicsModule 3 – A constant and adapted vigilance obligation
Vigilance obligationKey pointsModule 4 – Obligation of suspicion report
Procedure regarding suspicion reportKey topicsModule 5 – The sanctions
Sanctions and impactsKey pointsModule 6 – Embargoes and international sanctions
The embargoesThe various levels of regulatory implementationsEmbargoes beyond classical trade sanctionsTrade and financial sanctionsLaw abiding methodsKey pointsLes points forts
A large interactive activities program
Train yourself whenever and wherever you want
You adapt rythm and pace according your needs
A certificate of completion is issued and can be loaded
Prérequis
Anyone involved in up to date mandatory AML rules and constraints
Public
Employees in the following entities : banks, insurances, investment firms, credit companies, brokers, financial intermediaries as a whole, market infrastructures, and more generally any employee involved in financial activities with a customer
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