Formation Parcours digital - Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) - Pack Express - 1 mois
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Mettre à jour ses connaissances en matière de Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme
- Décrire les types de client concernés
- Consolider la connaissance des évolutions réglementaires liées aux directives successives sur la LCB-FT
- Connaître l'évolution des sanctions appliquées par les autorités de tutelle
| Tarif |
A partir de 37,00 € |
| Durée | 30 jours |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 37,00 € |
| Durée | 30 jours |
| Modes |
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| Sessions |
Description
La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est une priorité dont la règlementation est poussée de manière agressive au niveau européen. Une succession de directives doit permettre de faire face aux techniques de blanchiment protéiformes et toujours plus sophistiquées. Cela engage l'établissement financier à mettre en place une organisation centrée sur une approche par les risques. Notre dispositif, permet à chacun de rester en conformité avec la réglementation sur la vérification des connaissances
Programme
Validité d'accès aux ressources e-learningEn vous inscrivant sur notre plateforme, vous aurez accès aux ressources e-learning pendant une durée de 1 mois à compter de l'obtention des identifiants.
Module 1 - Mettre à jour ses connaissances en matière de Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme
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Cadre législatif et réglementaire
DéfinitionsCadre InstitutionnelModule 2 - Décrire les types de client concernés
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Connaître ses clients
Clientèle et bénéficiaire effectifPersonne Politiquement ExposéePays tiers équivalentTierce introductionModule 3 - Consolider la connaissance des évolutions réglementaires liées aux directives successives sur la LCB-FT
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Obligation de vigilance
Cartographie des risquesMise en œuvre de la vigilanceModule 4 - Connaître l'évolution des sanctions appliquées par les autorités de tutelle
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Déclaration de soupçon et sanctions LCB-FT
Déclaration de soupçonSanctions encouruesTest finalLes points forts
Un large panel d’activités interactives
Se former où et quand on veut
S’arrêter et reprendre sa formation à sa guise
Une attestation de suivi ou de réussite téléchargeable sur toutes nos solutions
Prérequis
Etre concerné par la réglementation en vigueur sur le maintien des connaissances en matière de blanchiment
Public
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