Formation Anti Money Laundering and Terrorist Financing (AML-TF), 100% digital course, 3 months availability
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Strengthen the knowledge on regulation changes following European directives on AML
- Describe the type of customers base involved
- Keep up to date knowledge on AML vigilance
- Control procedures on suspicion report
- Respect the evolution of the sanctions imposed by the authorities
- Ascertain the designated persons' list regarding embargos and international sanctions
| Tarif |
A partir de 175,00 € |
| Durée | 90 days |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 175,00 € |
| Durée | 90 days |
| Modes |
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| Sessions |
Description
Anti money laundering and terrorist financing fight is a crucial topic with European regulations turning stiffer on a regular basis. Financial entities as a whole, be it banks or insurance, must cope with constantly growing in sophistication laundering techniques and tools.Our 3 hours minimal length course (digital revision + validation test) enables each participant to fully comply with most recent compulsory constraints
Programme
Engagement
Module 1 - A targeted war
Laundering, landscape and perspectiveA targeted fightKey pointsModule 2 - Know Your Customer obligation
DetailsKey topicsModule 3 – A constant and adapted vigilance obligation
Vigilance obligationKey pointsModule 4 – Obligation of suspicion report
Procedure regarding suspicion reportKey topicsModule 5 – The sanctions
Sanctions and impactsKey pointsModule 6 – Embargoes and international sanctions
The embargoesThe various levels of regulatory implementationsEmbargoes beyond classical trade sanctionsTrade and financial sanctionsLaw abiding methodsKey pointsTransfert
Les points forts
A large interactive activities program
Train yourself whenever and wherever you want
You adapt rythm and pace according your needs
A certificate of completion is issued and can be loaded
Prérequis
Anyone involved in up to date mandatory AML rules and constraints
Public
Employees in the following entities : banks, insurances, investment firms, credit companies, brokers, financial intermediaries as a whole, market infrastructures, and more generally any employee involved in financial activities with a customer.
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5j / 35h |
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| Tarif |
A partir de 4 300,00 € |
| Durée |
5j / 35h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
Comprendre l’impact de l’IA dans la mise en place d’une stratégie marketing afin de gagner du temps et de la performance sur vos plans d’actions marketing et communication
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METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES
- Alternance exposés théoriques et exercices pratiques (80% de pratique
- Support de cours adapté
- Assistance téléphonique gratuite et illimitée
EVALUATION
- Evaluation formative au travers de nombreux exercices tout au long de la formation permettant de valider les compétences acquises
- Attestation de stage
- Emargement quotidien d’une feuille de présence
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
Pour tout besoin d’accessibilité, contactez Véronique Constantin, référente handicap : v.constantin@cit.fr et/ou consultez nos capacités d'adaptation https://www.cit.fr/uploads/media/LivretAccueilHandicap.pdf
Public concerné
Directeurs marketing et communication, responsables communication, marketing, chargés de projet marketing, chargés de communication…
Pré-requis
Expérience en marketing ou communication, connaissance de base de l'informatique et de la navigation sur internet
| Tarif |
A partir de 1 300,00 € |
| Durée |
2 jour(s) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Cette formation fait l'objet d'une évaluation formative.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
4 jours (28 heures) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
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• Identifier les innovations digitales qui participant à l’amélioration de la QVT
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| Tarif |
A partir de 1 400,00 € |
| Durée |
Nous contacter |
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