Réglementation TRACFIN et RGPD en immobilier
Qualiopi
Objectifs pédagogiques
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier et mettre en pratique les obligations TRACFIN et RGPD
- Etablir votre protocole TRACFIN
- Etablir votre mise en conformité RGPD.
Programme de la formation
Introduction
- Présentations de chacun
- Attentes et objectifs visés de chaque participant
- Présentation de la formation
La réglementation TRACFIN
Rôle de TRACFIN
- Déclaration de soupçons
- Contrôler les systèmes financiers
- Faire l'état des lieux
- Coopérer avec les administrations partenaires
Pourquoi lutter contre le blanchiment ?
- Le blanchiment
- Le rôle de TRACFIN
- Les directives de la DGCCRF
Les obligations de TRACFIN
- Procédure particulière en interne
- Vigilance
- Déclaration
Procédure de vigilance pour les clients à risques
- Identification des clients
- Niveaux et critères de vigilance
- Mesures complémentaires : enquête de notoriété, provenance des fonds
Déclaration
- Cas de déclaration de soupçon
- Obligation d'information
- Recevabilité de la déclaration : moment de la déclaration, délais, déclaration tardive
- Confidentialité de la déclaration
La réglementation RGPD
Fondamentaux du RGPD
- Champ d'application
- Nouveaux droits
- Compétences des autorités de contrôle
- Risques juridiques et sanctions
Obligations légales du RGPD
- Finalités d'un fichier
- Transparence et lisibilité
- Pertinence des données personnelles
- Durée de conservation des données
- Renouvellement du consentement
Protection des données
- Désignation d'un délégué à la protection des données
- Déclaration à la CNIL
Le registre de traitement
- Créer et tenir un registre
- Préciser ses activités
- Etablir ses fiches d'activité
- Gérer les données sensibles (TRACFIN)
Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)
- Etude de cas : sanctions en cas de non déclaration
Synthèse de la session
- Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en oeuvre dans son environnement
- Conseils personnalisés donnés par l'animateur à chaque participant
- Evaluation formative (quiz permettant de valider les compétences acquises)
- Bilan oral et évaluation à chaud
Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.
Modalités d’évaluation des acquis
- En cours de formation, par des mises en situation contextualisées évaluées
- Et, en fin de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation

Proposé par
M2I
"Un leadership dans le domaine de la formation"
À partir de
700 €
Durée
7h en 1 jour
Localisation
Partout en France

Proposé par
M2I
À partir de
700 €
