Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LAB/FT)
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Respecter les obligations réglementaires des professionnels de la finance.
- Détecter les principales caractéristiques des circuits de blanchiment et financement de terrorisme, fraudes financières et les risques de pertes qui y sont attachés.
- Construire son dispositif de sécurité financière dans l’entreprise.
- Être en conformité avec la 5ème Directive.
| Tarif |
A partir de 1 040,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
|
| Sessions |
| Tarif |
A partir de 1 040,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
|
| Sessions |
Description
La réglementation française et européenne relative à la lutte contre la délinquance financière ne cesse de se renforcer : transposition de la 4e Directive (Directive 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme), déclaration de soupçon auprès de Tracfin, loi Sapin II…
Les enjeux ? Contrer la menace terroriste et l'essort des "fintechs" qui peuvent s'accompagner de nouvelles formes de blanchiment.
Dans ce contexte, vous devez renforcer votre vigilance et mettre en place des dispositifs de prévention et de contrôle fiables, les évaluer régulièrement, les faire évoluer et en garantir l'efficacité auprès du régulateur.
En participant à cette formation Lutte Anti-Blanchiment et financement du terrorisme (LAB/FT) répondant à votre obligation réglementaire, vous disposerez de toutes les clés pour construire votre dispositif de sécurité financière et assurer votre conformité avec la 4e Directive.
Cette formation est animée par l’un de nos experts.es en risques et conformité.
Au cours de cette journée, notre consultant.e vous présentera également tous les réflexes à adopter en cas de risque potentiel ou avéré de fraude.
Programme
Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en France (LAB/FT)
- Caractéristiques des opérations suspectées au titre de la LCB-FT
- Différentes typologies
- Menaces
Appliquer | Études de cas sur des situations de détection et de traitement d'alertes LCB-FT
Contexte et cadre réglementaire applicable
- Identification du client et/ou du bénéficiaire effectif
- Authentification des documents d’entrée en relation
- Vigilance constante et approche par les risques
- Du simple doute à la déclaration de soupçon
- Point sur les ajouts de l'arrêt du 6 janvier 2021, transposition opérationnelle
Les différentes typologies de fraudes
- Fraude aux faux documents
- Fraude internet
- Fausse monnaie
- Abus de faiblesse
- Fraude fiscale
Appliquer | Étude de cas interactives et retours d'expérience
De la fraude au blanchiment, la déclaration de soupçon : principe, fond et forme
- Critères, formulation, transmission de la déclaration de soupçon
- Mesures préventives suite à une déclaration de soupçon
- Présentation de TRACFIN et des organes de tutelle
Appliquer | Étude de cas de déclaration de soupçon
Mettre en place un dispositif de prévention et de traitement adapté : concilier obligations réglementaires et impératifs professionnels
- Communication des informations
- Secret professionnel et confidentialité
- Conservation des documents
Évaluer | Quiz
Prérequis
Public
Responsables de la sécurité financière, de la lutte contre le blanchiment, le financement de terrorisme et la prévention de la fraude, correspondants tracfin, juristes
Ces formations pourraient vous intéresser
Formation Harcèlement dans la fonction publique : le prévenir et y faire face
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Distinguer les obligations RH en matière de prévention et de lutte contre le harcèlement dans la fonction publique
- Identifier les comportements à risque pour sécuriser ses pratiques RH
- Élaborer une méthode de gestion des situations de harcèlement et de protection des agents publics adaptée à son service
| Tarif |
A partir de 1 060,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
|
Formation Test d'intrusion pour les terminaux mobiles et les réseaux cellulaires
Proposé par PLB CONSULTANTObjectifs de la formation
À l'issue de cette formation Test d'intrusion pour les terminaux mobiles et les réseaux cellulaires, vous aurez acquis les connaissances et les compétences nécessaires :
- Acquérir les connaissances et compétences liées aux tests de pénétration des réseaux et équipements mobiles
- Identifier les failles de sécurité des réseaux mobiles
- Être capable de sécuriser des équipements mobiles dotés d’IOS ou d’Android
- Comprendre comment sécuriser les paiements sans contact
- Savoir se prémunir contre les malwares
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
5j / 35h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Cibler les actions à mener en accord avec son activité, ses valeurs et son projet d'entreprise
- Choisir les outils adaptés pour communiquer efficacement sur son engagement
- Se prémunir contre les risques de « greenwashing »
| Tarif |
A partir de 1 490,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Identifier les processus et les risques induits.
- Réduire les actes de corruption en identifiant les diligences à accomplir.
- Mener un entretien pour faire ressortir les risques.
- Adopter le comportement approprié face à une sollicitation indue.
- Réaliser une cartographie des risques et apprécier les tierces parties.
| Tarif |
A partir de 1 040,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
À l'issue de cette formation Windows Server 2012 Fondamentaux vous aurez acquis les connaissances et compétences nécessaires pour :
- Comprendre comment sélectionner les technologies de stockage appropriées et configurer le stockage sur Windows Server
- Savoir décrire les composants réseaux fondamentaux et la terminologie et ainsi pouvoir sélectionner les éléments appropriés au travers d'un scénario particulier
- Être en mesure de mettre en oeuvre un réseau en sélectionnant le matériel et les technologies adaptés à une situation donnée
- Identifier et mettre en oeuvre les fonctionnalités de sécurité pour limiter les menaces contre la sécurité du réseau
- Comprendre comment utiliser les outils pour maintenir et dépanner Windows Server
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
5j / 35h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Comprendre les risques liés à la présence de nuisibles en agroalimentaire
- Connaître les méthodes de prévention et de gestion des nuisibles
- Mettre en place un plan de lutte contre les nuisibles adapté
| Tarif |
A partir de 580,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
|
Se protéger contre les risques liés à l’utilisation d’une imagerie à résonnance magnétique (IRM)
Proposé par APAVE EXPLOITATION FRANCEObjectifs de la formation
Les objectifs de la formation Se protéger contre les risques liés à l’utilisation d’une imagerie à résonnance magnétique (IRM) :
- Appréhender les risques liés à l’exposition aux champs électromagnétiques - Identifier les mesures et moyens de protection associés
| Tarif |
A partir de 221,00 € |
| Durée |
0,5 jour - 3,5h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Analyser les principaux montages de financement des EnR
- Analyser les projets sous l'angle rendement/risque
- Construire le modèle économique d'un projet d'Energies Renouvelables
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
Nous contacter |
| Modes |
|
Maîtrisez la réglementation de la protection des consommateurs et du surendettement
Proposé par DEMOSObjectifs de la formation
- Découvrir les règles essentielles relatives à la protection des consommateurs et à la lutte contre le surendettement.
| Tarif |
A partir de 150,00 € |
| Durée |
4 heures 25 minutes |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Comprendre l’objectif et la finalité d’un business plan
- Comprendre la démarche et les méthodes pratiques d’élaboration d’un business plan financier
- Maîtriser le chiffrage et le financement du business plan
- Appréhender les facteurs clés de succès et valider la fiabilité d’un business plan pour mieux le défendre
| Tarif |
A partir de 1 990,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
|
