Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LAB/FT)
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Respecter les obligations réglementaires des professionnels de la finance.
- Détecter les principales caractéristiques des circuits de blanchiment et financement de terrorisme, fraudes financières et les risques de pertes qui y sont attachés.
- Construire son dispositif de sécurité financière dans l’entreprise.
- Être en conformité avec la 5ème Directive.
| Tarif |
A partir de 1 040,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 1 040,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions |
Description
La réglementation française et européenne relative à la lutte contre la délinquance financière ne cesse de se renforcer : transposition de la 4e Directive (Directive 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme), déclaration de soupçon auprès de Tracfin, loi Sapin II…
Les enjeux ? Contrer la menace terroriste et l'essort des "fintechs" qui peuvent s'accompagner de nouvelles formes de blanchiment.
Dans ce contexte, vous devez renforcer votre vigilance et mettre en place des dispositifs de prévention et de contrôle fiables, les évaluer régulièrement, les faire évoluer et en garantir l'efficacité auprès du régulateur.
En participant à cette formation Lutte Anti-Blanchiment et financement du terrorisme (LAB/FT) répondant à votre obligation réglementaire, vous disposerez de toutes les clés pour construire votre dispositif de sécurité financière et assurer votre conformité avec la 4e Directive.
Cette formation est animée par l’un de nos experts.es en risques et conformité.
Au cours de cette journée, notre consultant.e vous présentera également tous les réflexes à adopter en cas de risque potentiel ou avéré de fraude.
Programme
Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en France (LAB/FT)
- Caractéristiques des opérations suspectées au titre de la LCB-FT
- Différentes typologies
- Menaces
Appliquer | Études de cas sur des situations de détection et de traitement d'alertes LCB-FT
Contexte et cadre réglementaire applicable
- Identification du client et/ou du bénéficiaire effectif
- Authentification des documents d’entrée en relation
- Vigilance constante et approche par les risques
- Du simple doute à la déclaration de soupçon
- Point sur les ajouts de l'arrêt du 6 janvier 2021, transposition opérationnelle
Les différentes typologies de fraudes
- Fraude aux faux documents
- Fraude internet
- Fausse monnaie
- Abus de faiblesse
- Fraude fiscale
Appliquer | Étude de cas interactives et retours d'expérience
De la fraude au blanchiment, la déclaration de soupçon : principe, fond et forme
- Critères, formulation, transmission de la déclaration de soupçon
- Mesures préventives suite à une déclaration de soupçon
- Présentation de TRACFIN et des organes de tutelle
Appliquer | Étude de cas de déclaration de soupçon
Mettre en place un dispositif de prévention et de traitement adapté : concilier obligations réglementaires et impératifs professionnels
- Communication des informations
- Secret professionnel et confidentialité
- Conservation des documents
Évaluer | Quiz
Prérequis
Public
Responsables de la sécurité financière, de la lutte contre le blanchiment, le financement de terrorisme et la prévention de la fraude, correspondants tracfin, juristes
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| Tarif |
A partir de 736,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Renforcer vos compétences en cybersécurité en lien avec la Blockchain (règlementation, sécurité des contrats intelligents, protection des portefeuilles de cryptomonnaie)
- Utiliser les différentes techniques disponibles pour garantir et sécuriser les accès aux données stockées (cryptographie, hash, architectures distribuées)
- Détecter et analyser les risques potentiels de sécurité et proposer des solutions adaptées en cas de faille de sécurité
- Assurer la sécurité du programme contre les différentes tentatives de piratage possibles.
| Tarif |
A partir de 2 850,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier les composantes d'un réseau informatique et décrire leurs caractéristiques de base
- Définir le modèle de communication d'hôte à hôte
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| Tarif |
A partir de 3 960,00 € |
| Durée |
5j / 35h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
Concrètement, à l'issue de cette formation Ingérie sociale vous aurez acquis les connaissances et compétences nécessaires pour :
- Vous protéger contre les escroqueries de l'ingénierie sociale qui menacent la sécurité de l'entreprise
- Planifier, exécuter et analyser les évaluation des faiblesses humaines
- Être vigilant et mettre en oeuvre les procédures et les stratégies
- Minimiser les vulnérabilités du personnel grâce à la formation et à la prise de conscience en termes de sécurité
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Améliorer ses performances professionnelles en matière d'acquisition de compétences
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| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
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| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Configurer, contrôler, gérer et optimiser les appareils de pare-feu de sécurité de réseau de SonicWall exécutant SonicOS
- Vous défendre contre le développement, le réseau naissant et les menaces de sécurité informatique
- Configurer le pare-feu de SonicWall pour la connectivité sécurisée et éloignée, l'optimisation de réseau et la protection de menace avancée.
| Tarif |
A partir de 1 400,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Décrire le rôle du système BIG-IP en tant que proxy complet dans un réseau de distribution d’applications
- Provisionnement du pare-feu d’application Web avancé F5
- Définir un WAF (pare-feu d’application Web)
- Décrire comment le pare-feu d’application Web avancé F5 protège une application web en sécurisant les types de fichiers, les URL et les paramètres
- Définir les paramètres d’apprentissage, d’alarme et de blocage relatifs à la configuration du le pare-feu d’application Web avancé F5
- Définir les signatures d’attaque et expliquer pourquoi la simulation des signatures d’attaque est importante
- Déployer des campagnes de menace pour se protéger contre les menaces du CVE
- Configurer le traitement de la sécurité au niveau des paramètres d’une application web
- Déployer le pare-feu d’application Web avancé F5 en utilisant le générateur automatique de politiques
- Régler une politique manuellement ou permettre l’élaboration automatique d’une politique
- Intégrer les résultats d’un scan des vulnérabilités d’applications tierces dans une politique de sécurité
- Configurer l’obligation de connexion pour le contrôle des flux
- Atténuer les risques d’attaque de type « credential stuffing »
- Configurer la protection contre les attaques par la force brute
- Déployer une défense avancée contre le « scraping » web, tous les robots connus et les autres agents automatisés
- Déployer DataSafe pour sécuriser les données côté client
| Tarif |
A partir de 3 300,00 € |
| Durée |
4j / 28h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Comptabiliser et valider les opérations courantes d'achats, ventes et trésorerie.
- Traiter et comptabiliser la TVA.
- Traiter les acquisitions et sorties d'immobilisations.
- Enregistrer les opérations de financement et de placement.
- Effectuer les contrôles comptables courants.
| Tarif |
A partir de 1 455,00 € |
| Durée |
2 jours (14 heures) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Expliquer le système de financement de l'assurance vieillesse
- Analyser les nouvelles règles de cotisation, y compris pour les travailleurs à temps partiel
- Evaluer les conditions d'ouverture de droits à la retraite en fonction de l'âge minimum requis
- Discriminer les différents cas de départs anticipés à la retraite et leurs conditions d'application
- Analyser les différentes périodes de cotisation (cotisées, assimilées et rachetées) et leur impact sur la durée d'assurance validée
- Evaluer les critères de calcul de la pension de retraite en fonction de la base de calcul et du taux de pension
- Evaluer les avantages complémentaires tels que la majoration de pension pour enfants et la majoration tierce personne
- Analyser les modalités de liquidation et de paiement de la pension de retraite, y compris le GIP "Union Retraite"
- Evaluer les conditions requises pour un départ anticipé à la retraite, y compris la retraite progressive
- Evaluer les modalités d'attribution de la réversion et les démarches à effectuer pour demander sa retraite.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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