Lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Connaître les attendus réglementaires et identifier les risques de la lutte contre le blanchiment, le finacement du terrorisme et la corruption
- Connaître les principales techniques de blanchiment et leurs modalités de détection
- Connaître les procédures destinées à l’application des mesures de vigilance
- Analyser les risques et les sanctions en cas de non-respect des obligations
DEMOS
Leader de la formation professionnelle et du conseil en ressources humaines
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| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée | 2 jours ( 14 heures ) |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée | 2 jours ( 14 heures ) |
| Modes |
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| Sessions |
Description
Cette formation en banque permet d’identifier les risques de la lutte contre le blanchiment, le finacement du terrorisme, la corruption et la lutte contre le blanchiment des capitaux.
Programme
Mesurer l’évolution réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Les organismes en charges de la LCB-FT
Les textes applicables : les lignes directrices ACPR-TRACFIN, ACPR-DGT, DGCCRF-TRACFIN
Distinguer les professionnels concernés par les obligations de lutte anti-blanchiment
Identifier les méthodes de blanchiment d’argent sale et de FT
Typologies de BC-FT
Recenser les obligations de vigilance à la charge des professionnels
Recours à la tierce introduction
Focus sur l’obligation d’identification et de connaissance du client/du bénéficiaire effectif
Approche par les risques : cartographie et vigilance adaptée aux risques
Comprendre le processus de déclaration de soupçon
Déterminer les intervenants et le rôle du déclarant et du correspondant Tracfin
L’examen renforcé
Cas de déclaration de soupçon
Définir la procédure de déclaration
TRACFIN
Gels des avoirs
Procédures et contrôle interne
Analyser les risques et les sanctions en cas de non-respect des obligations
Définir les sanctions administratives et professionnelles
Aborder les sanctions civiles et pénales
Loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence et à la lutte contre la corruption
Détecter, prévenir et coordonner la lutte contre la corruption
Eléments constitutifs des infractions pénales d’atteinte à la probité (corruption)
Les entités publiques et les entreprises concernées
Focus sur huit mesures anti-corruption et de conformité à mettre en œuvre :
. code de conduite
. cartographie des risques
. formations
. programme de détection de la corruption
. procédures
. création de l’A.F.A agence anti corruption
. missions et recommandations de l’AFA
. contrôle par l’AFA des entités publiques et des entreprises
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.
Public
Responsables et collaborateurs des services conformité, personnes collaborant avec ces fonctions en matière de LCB-FT ou devant connaître la réglementation, et tout collaborateur ayant besoin de comprendre son rôle en matière de LCB-FT
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Microsoft Purview – Mettre en œuvre la protection des informations et la protection contre la perte de données
Proposé par ENI ServiceObjectifs de la formation
- Créer un type d'informations sensibles personnalisé
- Créer et publier une étiquette de sensibilité
- Créer et attribuer une politique d'étiquetage automatique
- Créer une politique de prévention contre la perte de données (DLP)
| Tarif |
A partir de 750,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Définir les principes et mécanismes des opérations de titrisation
- Distinguer les typologies de titrisation
- Expliquer le rôle spécifique de la titrisation dans les marchés de capitaux dans les cadres règlementaires bâlois et assuranciels
| Tarif |
A partir de 1 751,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
Découvrir le système d'exploitationAvoir une meilleure connaissance de l'installation ou suppression des logiciels
Pouvoir rapidement prendre en main des outils de base
Savoir configurer son interface, ses paramètres et la configuration de Linux
Linux est destiné à toute personne qui souhaite utiliser un système d'exploitation libre, flexible et puissant. Il est conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs de tous niveaux, des débutants aux professionnels en informatique.
Voici quelques exemples des types de personnes pour lesquelles Linux est particulièrement adapté :
Les utilisateurs soucieux de leur vie privée et de la sécurité : Linux offre un niveau élevé de contrôle sur les données personnelles et fournit des outils de sécurité robustes pour protéger votre système contre les menaces en ligne.
Les passionnés de technologie : Linux offre une grande flexibilité et une vaste gamme de personnalisation, ce qui permet aux utilisateurs avancés de créer un environnement de travail parfaitement adapté à leurs besoins.
Les développeurs de logiciels : Linux est largement utilisé dans le développement de logiciels en raison de sa stabilité, de sa sécurité et de son large éventail d'outils de développement disponibles gratuitement.
Les entreprises et les organisations : Linux est souvent choisi par les entreprises pour ses coûts réduits, sa fiabilité et sa flexibilité. De nombreuses grandes entreprises utilisent des serveurs Linux pour alimenter leurs opérations en ligne.
Les utilisateurs cherchant une alternative aux systèmes d'exploitation propriétaires : Linux offre une alternative gratuite et open source aux systèmes d'exploitation propriétaires comme Windows et macOS.
En résumé, Linux est destiné à quiconque cherche un système d'exploitation puissant, sécurisé et personnalisable, que ce soit pour un usage personnel, professionnel ou de développement.
| Tarif |
A partir de 539,00 € |
| Durée |
1j / 4h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation. (Pour passer le certificat voir "Certificat".)
| Tarif |
A partir de 4 915,00 € |
| Durée |
8 jours (56 heures) |
| Modes |
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Formation Lutte anti-corruption : cartographie des risques et procédures d'évaluation des tiers et fournisseurs
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Décrypter la méthodologie générale de la cartographie des risques
- Construire une cartographie des risques liés à la corruption
- Mettre en place les procédures d'évaluation et tiers, clients et fournisseurs
| Tarif |
A partir de 1 216,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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Formation Organisme de formation ou CFA : points clés du secteur pour optimiser son activité
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Comprendre les enjeux et objectifs de la loi du 5 septembre 2018 et les évolutions du secteur
- Identifier les acteurs du champ de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'orientation ainsi que leurs missions respectives
- Analyser les différents dispositifs et mécanismes de la formation professionnelle
- Définir le système de financement de la formation professionnelle
- Analyser les pistes de développement pour sa structure de formation
| Tarif |
A partir de 1 916,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Décrire les vulnérabilités des applications Web.
- Identifier et mettre en oeuvre les contre-mesures appropriées pour se prémunir contre les attaques CSRF, XSS, SQL Injection, Remote Code Injection, ...
- Crypter les données applicatives sensibles.
- Décrire l'apport des frameworks et librairies PHP, pour la sécurité.
- Sécuriser l'environnement d'exécution PHP pour la production.
- Sécuriser un serveur Web Apache exécutant des applications PHP.
- Sécuriser un serveur de base de données MySQL.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Comprendre la construction des outils nécessaires à l’étude d’un dossier de crédit
- Savoir répondre à la demande d’un besoin de trésorerie
- Savoir étudier le financement d’un investissement
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Analyser le marché en utilisant la matrice PESTEL et l'échelle de Porter
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- Expliquer les notions de TVA déductible et collectée
- Calculer le seuil de rentabilité et l'excédent brut d'exploitation
- Etablir les statuts de l'entreprise
- Préparer et présenter un pitch convaincant du business plan.
| Tarif |
A partir de 1 000,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Analyser les aspects légaux et conventionnels de la Formation Professionnelle Continue (FPC).
- Définir et mesurer l’impact du système de financement de la formation.
- Gérer la mise en œuvre du Compte Personnel de Formation (CPF) dans une logique de co-investissement.
- Intégrer les différents dispositifs de formation afin d'optimiser l'aspect budgétaire.
| Tarif |
A partir de 1 600,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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