Lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Connaître les attendus réglementaires et identifier les risques de la lutte contre le blanchiment, le finacement du terrorisme et la corruption
- Connaître les principales techniques de blanchiment et leurs modalités de détection
- Connaître les procédures destinées à l’application des mesures de vigilance
- Analyser les risques et les sanctions en cas de non-respect des obligations
DEMOS
Leader de la formation professionnelle et du conseil en ressources humaines
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| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée | 2 jours ( 14 heures ) |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée | 2 jours ( 14 heures ) |
| Modes |
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| Sessions |
Description
Cette formation en banque permet d’identifier les risques de la lutte contre le blanchiment, le finacement du terrorisme, la corruption et la lutte contre le blanchiment des capitaux.
Programme
Mesurer l’évolution réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Les organismes en charges de la LCB-FT
Les textes applicables : les lignes directrices ACPR-TRACFIN, ACPR-DGT, DGCCRF-TRACFIN
Distinguer les professionnels concernés par les obligations de lutte anti-blanchiment
Identifier les méthodes de blanchiment d’argent sale et de FT
Typologies de BC-FT
Recenser les obligations de vigilance à la charge des professionnels
Recours à la tierce introduction
Focus sur l’obligation d’identification et de connaissance du client/du bénéficiaire effectif
Approche par les risques : cartographie et vigilance adaptée aux risques
Comprendre le processus de déclaration de soupçon
Déterminer les intervenants et le rôle du déclarant et du correspondant Tracfin
L’examen renforcé
Cas de déclaration de soupçon
Définir la procédure de déclaration
TRACFIN
Gels des avoirs
Procédures et contrôle interne
Analyser les risques et les sanctions en cas de non-respect des obligations
Définir les sanctions administratives et professionnelles
Aborder les sanctions civiles et pénales
Loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence et à la lutte contre la corruption
Détecter, prévenir et coordonner la lutte contre la corruption
Eléments constitutifs des infractions pénales d’atteinte à la probité (corruption)
Les entités publiques et les entreprises concernées
Focus sur huit mesures anti-corruption et de conformité à mettre en œuvre :
. code de conduite
. cartographie des risques
. formations
. programme de détection de la corruption
. procédures
. création de l’A.F.A agence anti corruption
. missions et recommandations de l’AFA
. contrôle par l’AFA des entités publiques et des entreprises
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.
Public
Responsables et collaborateurs des services conformité, personnes collaborant avec ces fonctions en matière de LCB-FT ou devant connaître la réglementation, et tout collaborateur ayant besoin de comprendre son rôle en matière de LCB-FT
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- Mettre en place une stratégie d'optimisation du BFR (Besoin en fonds de roulement)
- Analyser la trésorerie et les sources de financement de l'entreprise
- Etablir un business plan dans le cadre de projets d'investissement
- Mettre en œuvre un processus budgétaire et de reporting
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Formation Joint-venture : techniques juridiques et contractuelles
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- Préparer le projet de joint-venture
- Rédiger le contrat de joint-venture
- Déterminer les aspects financiers et les questions en matière de compliance
| Tarif |
A partir de 2 036,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Configurer, contrôler, gérer et optimiser les appareils de pare-feu de sécurité de réseau de SonicWall exécutant SonicOS pour efficacement se défendre contre le développement et le réseau naissant et des menaces de sécurité informatique.
- Configurer le pare-feu de SonicWall pour la connectivité sécurisée et éloignée, l'optimisation de réseau et la protection de menace avancée.
| Tarif |
A partir de 1 400,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier les différentes composantes d'un bilan fonctionnel
- Evaluer l'équilibre financier d'une entreprise à partir des données du bilan fonctionnel
- Analyser les variations de la trésorerie nette à partir du tableau de financement
- Etablir un plan de trésorerie à partir des prévisions de dépenses et de recettes
- Prévoir les besoins de financement d'exploitation à partir de la loi Dailly, de l'affacturage, du découvert, des crédits de campagne et des autres crédits à court terme
- Evaluer les différents types de financements d'investissement, notamment les fonds propres, les quasi-fonds propres et les financements externes
- Identifier les éléments nécessaires à la constitution d'un dossier de financement
- Calculer le seuil de rentabilité et évaluer la rentabilité d'un projet d'investissement
- Etablir un résultat prévisionnel et des soldes intermédiaires de gestion pour évaluer la performance de l'entreprise
- Effectuer les contrôles nécessaires à l'ouverture d'un compte bancaire, notamment les états de rapprochement et les dates de valeur.
| Tarif |
A partir de 1 380,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Clarifier les missions déléguées par le CSE à la commission SSCT
- Examiner la composition et le rôle de chaque membre de la commission SSCT
- Organiser et adapter la communication concernant les réunions de la commission SSCT et les ordres du jour
- Elaborer des recommandations pour la protection des salariés contre les risques professionnels
- Réaliser une analyse d'accident et rechercher des solutions de reclassement pour les travailleurs inaptes
- Elaborer des procédures pour la gestion des accidents et maladies professionnelles
- Analyser les différentes expertises nécessaires pour la CSSCT
- Appliquer les règles de confidentialité et de discrétion nécessaires à la CSSCT
- Elaborer des règlements intérieurs pour le CSE et la CSSCT
- Collaborer au développement des mesures de prévention nécessaires pour la santé et la sécurité au travail.
| Tarif |
A partir de 2 750,00 € |
| Durée |
5j / 35h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Connaître les échanges commerciaux et les « invisibles »
- Connaître les mouvements de capitaux en matière de commerce extérieur
- Comprendre le fonctionnement de la balance des paiements
| Tarif |
A partir de 150,00 € |
| Durée |
1 heure 19 minutes |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Définir des tables de la base de données dans le dictionnaire ABAP ainsi que des vues de type ABAP Core Data Services (vues CDS)
- Modéliser des relations, ajouter une logique SQL et enrichir les vues avec des métadonnées
- Protéger les données contre les accès non autorisés et étendre des modèles de données étrangers.
| Tarif |
A partir de 3 280,00 € |
| Durée |
4j / 28h |
| Modes |
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Formation Parcours digital - MIF 2 - Dispositif d'évaluation et de maintenance des connaissances - Parcours e-learning - 3 mois
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
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- Lister les paramètres clés en matière de protection de la clientèle
- Expliquer à la clientèle le fonctionnement des marchés financiers
- Détailler les atouts de la gestion collective
| Tarif |
A partir de 77,00 € |
| Durée |
90 jours |
| Modes |
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Gestes qui sauvent : sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque pour les salariés partant à la retraite
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A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
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- Communiquer les informations nécessaires au service de secours d'urgence pour faciliter son intervention
- Démontrer la compétence à réagir promptement à une hémorragie externe en appliquant les premiers soins appropriés et en positionnant la victime dans une position d'attente appropriée
- Exécuter les étapes nécessaires pour répondre à une victime en arrêt cardiaque
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| Tarif |
A partir de 395,00 € |
| Durée |
0j / 3h |
| Modes |
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Formation obligatoire - Référent harcèlement sexuel et comportement sexiste élu ou nommé au CSE
Proposé par M2IObjectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Définir les contours du sexisme et ses conséquences
- Définir le cadre juridique et les obligations de chacun dans la lutte contre le harcèlement
- Reconnaître les situations de harcèlement sexuel ou moral au travail
- Identifier les comportements à risques et les situations à risques
- Identifier des problèmes liés au harcèlement pour anticiper, prévenir, réagir et lutter contre le harcèlement moral et sexuel
- Agir face au harcèlement et appliquer les mesures adaptées.
| Tarif |
A partir de 710,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
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