Lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Connaître les attendus réglementaires et identifier les risques de la lutte contre le blanchiment, le finacement du terrorisme et la corruption
- Connaître les principales techniques de blanchiment et leurs modalités de détection
- Connaître les procédures destinées à l’application des mesures de vigilance
- Analyser les risques et les sanctions en cas de non-respect des obligations
DEMOS
Leader de la formation professionnelle et du conseil en ressources humaines
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| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée | 2 jours ( 14 heures ) |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée | 2 jours ( 14 heures ) |
| Modes |
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| Sessions |
Description
Cette formation en banque permet d’identifier les risques de la lutte contre le blanchiment, le finacement du terrorisme, la corruption et la lutte contre le blanchiment des capitaux.
Programme
Mesurer l’évolution réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Les organismes en charges de la LCB-FT
Les textes applicables : les lignes directrices ACPR-TRACFIN, ACPR-DGT, DGCCRF-TRACFIN
Distinguer les professionnels concernés par les obligations de lutte anti-blanchiment
Identifier les méthodes de blanchiment d’argent sale et de FT
Typologies de BC-FT
Recenser les obligations de vigilance à la charge des professionnels
Recours à la tierce introduction
Focus sur l’obligation d’identification et de connaissance du client/du bénéficiaire effectif
Approche par les risques : cartographie et vigilance adaptée aux risques
Comprendre le processus de déclaration de soupçon
Déterminer les intervenants et le rôle du déclarant et du correspondant Tracfin
L’examen renforcé
Cas de déclaration de soupçon
Définir la procédure de déclaration
TRACFIN
Gels des avoirs
Procédures et contrôle interne
Analyser les risques et les sanctions en cas de non-respect des obligations
Définir les sanctions administratives et professionnelles
Aborder les sanctions civiles et pénales
Loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence et à la lutte contre la corruption
Détecter, prévenir et coordonner la lutte contre la corruption
Eléments constitutifs des infractions pénales d’atteinte à la probité (corruption)
Les entités publiques et les entreprises concernées
Focus sur huit mesures anti-corruption et de conformité à mettre en œuvre :
. code de conduite
. cartographie des risques
. formations
. programme de détection de la corruption
. procédures
. création de l’A.F.A agence anti corruption
. missions et recommandations de l’AFA
. contrôle par l’AFA des entités publiques et des entreprises
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.
Public
Responsables et collaborateurs des services conformité, personnes collaborant avec ces fonctions en matière de LCB-FT ou devant connaître la réglementation, et tout collaborateur ayant besoin de comprendre son rôle en matière de LCB-FT
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Maîtrisez le conseil en banque ou en assurance : approche commerciale, relation clientèle et obligations légales
Proposé par DEMOSObjectifs de la formation
- Appréhender les connaissances théoriques des techniques de vente
- Maîtriser les obligations en matière de lutte anti-blanchiment (LCB-FT)
- Cerner les règles du démarchage bancaire et financier
- Connaître la réglementation en matière de devoir de conseil et d’information du client et les sanctions qui découlent en cas de non-respect de celle-ci
| Tarif |
A partir de 490,00 € |
| Durée |
20 heures 34 minutes |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Analyser le marché en utilisant la matrice PESTEL et l'échelle de Porter
- Identifier les forces et les faiblesses de votre entreprise par rapport au marché en utilisant la matrice SWOT
- Synthétiser l'analyse de marché en créant un business canvas
- Déterminer le chiffre d'affaires prévisionnel et la valeur du matériel en cas de reprise
- Réaliser un plan de financement et des comptes de résultats prévisionnels pour 3 ans
- Calculer le coût horaire et le coût de revient
- Expliquer les notions de TVA déductible et collectée
- Calculer le seuil de rentabilité et l'excédent brut d'exploitation
- Etablir les statuts de l'entreprise
- Préparer et présenter un pitch convaincant du business plan.
| Tarif |
A partir de 1 000,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier les composantes d'un réseau informatique et décrire leurs caractéristiques de base
- Définir le modèle de communication d'hôte à hôte
- Lister les caractéristiques et les fonctions du logiciel Cisco Internetwork Operating System (IOS)
- Définir les LAN (Local Area Network) et le rôle des commutateurs dans les LAN
- Décrire Ethernet comme couche d'accès réseau au TCP/IP ainsi que le fonctionnement des commutateurs
- Installer un commutateur et effectuer la configuration initiale
- Décrire la couche Internet TCP/IP, IPv4, son schéma d'adressage et le sous-réseautage
- Décrire la couche Transport TCP/IP et la couche Application
- Explorer les fonctions du routage
- Implémenter la configuration de base sur un routeur Cisco
- Expliquer les communications d'hôte à hôte entre les commutateurs et les routeurs
- Identifier et résoudre les problèmes communs de réseau commuté et les problèmes communs associés à l'adressage IPv4
- Décrire les principales caractéristiques et adresses IPv6, configurer et vérifier la connectivité IPv6 de base
- Décrire le fonctionnement, les avantages et les limites du routage statique
- Décrire, implémenter et vérifier les réseaux locaux virtuels (VLAN) et les trunks
- Décrire l'application et la configuration du routage interVLAN
- Expliquer les bases des protocoles de routage dynamique et décrire les composants et les termes de l'Open Shortest Path First (OSPF)
- Expliquer le fonctionnement du protocole STP (Spanning Tree Protocol) et du protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
- Configurer l'agrégation de liens à l'aide d'EtherChannel
- Décrire le but des protocoles de redondance de couche 3
- Décrire les concepts de base du WAN et du VPN
- Décrire le fonctionnement des Listes de Contrôle d'Accès (LCA) et leurs applications dans le réseau
- Configurer l'accès Internet à l'aide des clients DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- Expliquer et configurer la traduction d'adresse réseau (NAT) sur les routeurs Cisco
- Décrire les concepts de base de la qualité de service (QoS)
- Décrire les concepts des réseaux sans fil, les types de réseaux sans fil qui peuvent être construits et comment utiliser les contrôleurs de réseau sans fil (WLC)
- Décrire les architectures de réseaux et d'appareils et introduire la virtualisation
- Présenter le concept de programmabilité réseau et de réseaux définis par logiciel (Software-Defined Networking SDN) et décrire les solutions de gestion de réseau intelligentes telles que Cisco DNA Center, Software-Defined Access (SD-Access) et Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN)
- Configurer les outils de base de surveillance du système IOS
- Décrire la gestion des périphériques Cisco
- Décrire la situation actuelle en matière de menaces à la sécurité
- Décrire les technologies de défense contre les menaces
- Implémenter une configuration de sécurité de base du plan de gestion des périphériques
- Mettre en oeuvre les étapes de base pour renforcer les périphériques réseau
- Vous préparer à l'examen CCNA 200-301, qui permet d'obtenir la certification CCNA.
| Tarif |
A partir de 3 960,00 € |
| Durée |
5j / 35h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Décrypter le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- Identifier vos obligations et évaluer les risques de mise en cause de vos responsabilités.
- Renforcer vos dispositifs de contrôle.
| Tarif |
A partir de 1 570,00 € |
| Durée |
2 jours (14 heures) |
| Modes |
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Maîtrisez la réglementation de la protection des consommateurs et du surendettement - E-learning + coaching
Proposé par DEMOSObjectifs de la formation
- Approfondir les règles essentielles relatives à la protection des consommateurs et à la lutte contre le surendettement
- Comprendre la lutte contre le surendettement et les mesures de prévention
- Connaître la protection du consommateur en matière de crédits à la consommation
- Connaître la protection du consommateur en matière de crédits immobiliers
| Tarif |
A partir de 790,00 € |
| Durée |
4 heures 55 minutes |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Intégrer la sécurité dès le début du cycle de développement (DevSecOps)
- Utiliser les techniques de sécurisation des applications Web
- Identifier et mettre en place des contre-mesures contre les vulnérabilités courantes.
| Tarif |
A partir de 2 010,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
Durant cette formation Solaris 11 administration, les administrateurs Solaris 11 approfondiront leurs connaissances sur l'ensemble des fonctionnalités du système. Ils verront notamment l'administration avancée des packages IPS, du réseau, de la sécurité et du stockage, la configuration des zones et du réseau virtuel, ainsi que l'analyse des pannes.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
5j / 35h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Améliorer ses performances professionnelles en matière d'acquisition de compétences
- Détecter et sortir des habitudes contre productives ancrées dans son quotidien
- Renforcer sa capacité d'adaptation professionnelle
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Définir les évolutions réglementaires, les dispositifs ainsi que les modes de financement de la formation
- Identifier les grandes phases de l'élaboration du plan de développement des compétences
- Renseigner un tableau de bord de suivi budgétaire du plan
- Organiser la relation avec les prestataires de formation
| Tarif |
A partir de 4 038,00 € |
| Durée |
6 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Analyser les conséquences directes de la loi du 6 aout 2019 sur les instances CT et CHSCT
- Evaluer les évolutions sur les attributions du CSA, notamment en matière de GPEEC et d'égalité professionnelle
- Elaborer des avis sur les projets de textes statutaires et l'organisation en fonction des compétences du CSA
- Elaborer le rapport social unique (RSU) et les politiques de recrutement, de travail et de qualité de vie au travail
- Identifier les grandes orientations en matière de politique indemnitaire, de parité et de lutte contre les discriminations
- Evaluer les évolutions technologiques et les méthodes de travail des administrations
- Participer à la consultation sur le plan d'action pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Elaborer des règlements intérieurs pour le fonctionnement du CSA
- Rédiger des procès-verbaux et gérer le secrétariat de la commission
- Mettre en place des règles de quorum et de vote en séance, et gérer les autorisations spéciales d'absence (ASA).
| Tarif |
A partir de 700,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
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