Lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Connaître les attendus réglementaires et identifier les risques de la lutte contre le blanchiment, le finacement du terrorisme et la corruption
- Connaître les principales techniques de blanchiment et leurs modalités de détection
- Connaître les procédures destinées à l’application des mesures de vigilance
- Analyser les risques et les sanctions en cas de non-respect des obligations
DEMOS
Leader de la formation professionnelle et du conseil en ressources humaines
Voir la fiche entreprise
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée | 2 jours ( 14 heures ) |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée | 2 jours ( 14 heures ) |
| Modes |
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| Sessions |
Description
Cette formation en banque permet d’identifier les risques de la lutte contre le blanchiment, le finacement du terrorisme, la corruption et la lutte contre le blanchiment des capitaux.
Programme
Mesurer l’évolution réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Les organismes en charges de la LCB-FT
Les textes applicables : les lignes directrices ACPR-TRACFIN, ACPR-DGT, DGCCRF-TRACFIN
Distinguer les professionnels concernés par les obligations de lutte anti-blanchiment
Identifier les méthodes de blanchiment d’argent sale et de FT
Typologies de BC-FT
Recenser les obligations de vigilance à la charge des professionnels
Recours à la tierce introduction
Focus sur l’obligation d’identification et de connaissance du client/du bénéficiaire effectif
Approche par les risques : cartographie et vigilance adaptée aux risques
Comprendre le processus de déclaration de soupçon
Déterminer les intervenants et le rôle du déclarant et du correspondant Tracfin
L’examen renforcé
Cas de déclaration de soupçon
Définir la procédure de déclaration
TRACFIN
Gels des avoirs
Procédures et contrôle interne
Analyser les risques et les sanctions en cas de non-respect des obligations
Définir les sanctions administratives et professionnelles
Aborder les sanctions civiles et pénales
Loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence et à la lutte contre la corruption
Détecter, prévenir et coordonner la lutte contre la corruption
Eléments constitutifs des infractions pénales d’atteinte à la probité (corruption)
Les entités publiques et les entreprises concernées
Focus sur huit mesures anti-corruption et de conformité à mettre en œuvre :
. code de conduite
. cartographie des risques
. formations
. programme de détection de la corruption
. procédures
. création de l’A.F.A agence anti corruption
. missions et recommandations de l’AFA
. contrôle par l’AFA des entités publiques et des entreprises
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.
Public
Responsables et collaborateurs des services conformité, personnes collaborant avec ces fonctions en matière de LCB-FT ou devant connaître la réglementation, et tout collaborateur ayant besoin de comprendre son rôle en matière de LCB-FT
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Objectifs de la formation
Découvrir le système d'exploitationAvoir une meilleure connaissance de l'installation ou suppression des logiciels
Pouvoir rapidement prendre en main des outils de base
Savoir configurer son interface, ses paramètres et la configuration de Linux
Linux est destiné à toute personne qui souhaite utiliser un système d'exploitation libre, flexible et puissant. Il est conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs de tous niveaux, des débutants aux professionnels en informatique.
Voici quelques exemples des types de personnes pour lesquelles Linux est particulièrement adapté :
Les utilisateurs soucieux de leur vie privée et de la sécurité : Linux offre un niveau élevé de contrôle sur les données personnelles et fournit des outils de sécurité robustes pour protéger votre système contre les menaces en ligne.
Les passionnés de technologie : Linux offre une grande flexibilité et une vaste gamme de personnalisation, ce qui permet aux utilisateurs avancés de créer un environnement de travail parfaitement adapté à leurs besoins.
Les développeurs de logiciels : Linux est largement utilisé dans le développement de logiciels en raison de sa stabilité, de sa sécurité et de son large éventail d'outils de développement disponibles gratuitement.
Les entreprises et les organisations : Linux est souvent choisi par les entreprises pour ses coûts réduits, sa fiabilité et sa flexibilité. De nombreuses grandes entreprises utilisent des serveurs Linux pour alimenter leurs opérations en ligne.
Les utilisateurs cherchant une alternative aux systèmes d'exploitation propriétaires : Linux offre une alternative gratuite et open source aux systèmes d'exploitation propriétaires comme Windows et macOS.
En résumé, Linux est destiné à quiconque cherche un système d'exploitation puissant, sécurisé et personnalisable, que ce soit pour un usage personnel, professionnel ou de développement.
| Tarif |
A partir de 539,00 € |
| Durée |
1j / 4h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Analyser les conséquences directes de la loi du 6 aout 2019 sur les instances CT et CHSCT
- Evaluer les évolutions sur les attributions du CSA, notamment en matière de GPEEC et d'égalité professionnelle
- Elaborer des avis sur les projets de textes statutaires et l'organisation en fonction des compétences du CSA
- Elaborer le rapport social unique (RSU) et les politiques de recrutement, de travail et de qualité de vie au travail
- Identifier les grandes orientations en matière de politique indemnitaire, de parité et de lutte contre les discriminations
- Evaluer les évolutions technologiques et les méthodes de travail des administrations
- Participer à la consultation sur le plan d'action pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Elaborer des règlements intérieurs pour le fonctionnement du CSA
- Rédiger des procès-verbaux et gérer le secrétariat de la commission
- Mettre en place des règles de quorum et de vote en séance, et gérer les autorisations spéciales d'absence (ASA).
| Tarif |
A partir de 700,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Gérer les techniques de choix d'investissement
- Gérer les techniques de choix de financement
- Construire un plan de financement
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
Plus concrètement, à l'issue de cette formation CheckPoint R77 Security Administration vous aurez acquis les connaisances et compétences nécessaires pour :
- Installer la Security Gateway dans un environnement distribué
- Configurer les règles sur les serveurs Web et les Gateway
- Créer des règles de base dans SmartDashboard et affecter des autorisations
- Planifier des sauvegardes et des mises à niveau dans un minimum de temps
- Surveiller et dépanner l’IPS ainsi que le trafic de réseau commun
- Se défendre contre les menaces réseau
- Évaluer les politiques de sécurité existantes et optimiser la base de règles
- Gérer l'accès des utilisateurs aux d'entreprise LANs
- Surveiller les activités suspectes du réseau et d'analyser les attaques
- Connexions réseau aux Troubleshoot
- Protéger les emails et le contenue de messagerie
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Identifier et maîtriser les différents dispositifs de formation
- Intégrer les dernières évolutions législatives et réglementaires
- Gérer efficacement les fonds affectés au financement de la formation
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Habilitation à la conduite et à la maintenance d’équipements sous pression - Recyclage
Proposé par APAVE EXPLOITATION FRANCEObjectifs de la formation
Les objectifs de la formation Habilitation à la conduite et à la maintenance d’équipements sous pression - Recyclage :
- Exploiter les équipements sous pression en toute sécurité - Identifier les risques et dangers inhérents à la conduite et à la maintenance des équipements sous pression - Prendre les initiatives adéquates pour se prémunir contre le risque pression
| Tarif |
A partir de 973,00 € |
| Durée |
1 jour - 7 heures |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier les différents documents de synthèse : bilan, compte de résultat et annexe
- Analyser les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)
- Calculer le seuil de rentabilité d'une entreprise
- Evaluer le résultat à la trésorerie à partir de l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) et de la capacité d'autofinancement (CAF)
- Analyser le bilan fonctionnel d'une entreprise et déterminer le fonds de roulement et le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
- Calculer les ratios de structure financière tels que le ratio d'indépendance financière ou de trésorerie
- Optimiser le financement d'un projet en utilisant le Taux de Rentabilité Interne (TRI) ou la Valeur Actuelle Nette (VAN)
- Utiliser l'effet de levier et l'effet de massue dans un financement
- Utiliser le tableau des flux de trésorerie pour analyser la trésorerie d'une entreprise
- Evaluer les impacts financiers de différentes décisions stratégiques sur la trésorerie et les ratios financiers de l'entreprise.
| Tarif |
A partir de 1 380,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Analyser le macro-environnement en utilisant la matrice PESTEL
- Appliquer l'échelle de Porter pour analyser le micro-environnement de l'entreprise
- Identifier les forces et les faiblesses de l'entreprise en utilisant l'outil d'analyse stratégique SWOT
- Déterminer le positionnement optimal des 4 P (prix, produit, promotion, place) dans la stratégie de l'entreprise
- Elaborer un plan de financement pour évaluer les besoins financiers de l'entreprise
- Interpréter un compte de résultat prévisionnel pour évaluer la viabilité financière de l'entreprise
- Etablir un plan de trésorerie pour prévoir les flux de trésorerie de l'entreprise
- Sélectionner le statut juridique le plus adapté à l'entreprise en fonction des incidences fiscales et sociales
- Rédiger un business plan convaincant en utilisant une présentation soignée et attractive
- Appliquer des conseils et astuces pour améliorer la rédaction et la présentation du business plan.
| Tarif |
A partir de 1 500,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier les différentes causes de la démarque dans un point de vente
- Analyser l'impact financier de la démarque sur l'entreprise
- Evaluer les risques de démarque et les conséquences sur l'image de l'entreprise
- Appliquer des mesures de prévention de la démarque adaptées aux risques identifiés
- Mettre en oeuvre des méthodes pour réduire la démarque et optimiser les processus de gestion des stocks
- Elaborer des procédures de gestion de la démarque efficaces pour signaler, enquêter et sanctionner
- Mettre en place des outils technologiques de prévention, de détection et de gestion de la démarque
- Proposer des bonnes pratiques à suivre pour réduire la démarque
- Elaborer des pistes d'amélioration pour renforcer la lutte contre la démarque
- Mettre en oeuvre des actions de sensibilisation auprès du personnel, de la clientèle et pour appréhender les fraudeurs.
| Tarif |
A partir de 1 400,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier les différentes formes de corruption et les entreprises concernées
- Analyser les caractéristiques de la loi Sapin II et les obligations qu'elle impose
- Evaluer les risques de corruption et élaborer une cartographie des risques
- Mettre en place des bonnes pratiques internes pour lutter contre la corruption
- Elaborer une charte anticorruption et la communiquer efficacement
- Appliquer les instruments de due diligence vis-à-vis des tiers
- Former les salariés exposés et définir leurs responsabilités
- Contrôler la mise en oeuvre des mesures anticorruption et évaluer leur efficacité
- Utiliser des procédures de contrôle comptable et des outils informatiques pour lutter contre la corruption
- Identifier les sanctions prévues en cas de non-respect de la loi Sapin II.
| Tarif |
A partir de 1 440,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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