Les services bancaires aux particuliers
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Connaître les principes généraux de l’ouverture d’un compte à un particulier
- Savoir procéder à l’ouverture et à la clôture d’un compte à un particulier
- Connaître les principales opérations traitées au guichet d’une banque
- Savoir traiter les autres opérations courantes de guichet
- Connaître le conseil bancaire et la distribution par les banques de produits non bancaires
- Connaître la banque de proximité
- Démarchage bancaire et financier
DEMOS
Leader de la formation professionnelle et du conseil en ressources humaines
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| Tarif |
A partir de 150,00 € |
| Durée | 3 heures 55 minutes |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 150,00 € |
| Durée | 3 heures 55 minutes |
| Modes |
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| Sessions |
Description
Cette formation elearning en banque permet de connaître les opérations bancaires courantes ainsi que le conseil bancaire des particuliers.
Programme
Connaître les principes généraux de l’ouverture d’un compte à un particulier
Le particulier dispose de plusieurs options lorsqu’il souhaite ouvrir un compte bancaire. Quant au banquier, il doit respecter plusieurs règles lors de cette opération, celles-ci étant plus strictes lorsque le futur titulaire du compte ne possède pas la pleine capacité juridique ou est atteint d’incapacité ou de handicap.
- Aspects techniques et juridiques de l’ouverture de compte aux particuliers
Procédure à suivre pour l’ouverture d’un compte à un particulier - Les ouvertures de comptes spécifiques aux particuliers
Spécificités en matière d’ouverture de compte à un particulier.
Savoir procéder à l’ouverture et à la clôture d’un compte à un particulier
De nos jours, posséder un compte dans une banque est une opération courante. Connaître son client, ses motivations, procéder à certaines vérifications lors de l’ouverture du compte, définir les conditions de clôture d’un compte, sont autant d’opérations que doit parfaitement maîtriser le banquier.
- Les aspects commerciaux de l’ouverture de compte aux particuliers. Les comptes-titres
Présentation des comptes-titres et de la méthode à suivre par le banquier au préalable de l’ouverture d’un compte-titre. - Les risques et la responsabilité du banquier en matière d’ouverture de compte aux particuliers
Détail des risques encourues par le banquier pour l’ouverture d’un compte à un particulier - La clôture du compte d’un particulier
Détails des droits du banquier et du client pour la clôture d’un compte.
Connaître les principales opérations traitées au guichet d’une banque
Déposer ou remettre des espèces, retirer un carnet de chèques sont autant d’opérations courantes traitées quotidiennement au guichet d’une banque et qu’il importe de maîtriser parfaitement.
- Les principales opérations traitées au guichet d’une banque
Présentation des transactions au guichet d’une banque. - Le traitement des espèces et des devises au guichet d’une banque
Procédure à suivre concernant les devises et espèces. - Le traitement des chèques au guichet d’une banque
Procédure à suivre concernant les chèques.
Savoir traiter les autres opérations courantes de guichet
Parmi les opérations traitées au guichet d’une banque, citons la réception des ordres de virement ou de prélèvement ou la délivrance de cartes bancaires. Le guichet joue également un rôle dans le traitement de plusieurs incidents. Enfin, certains guichets louent des coffres-forts.
- Le traitement des autres opérations de guichet
Exposé des règles qui président aux principales opérations de guichet - Les coffres-forts dans une agence bancaire
Explications sur le fonctionnement des coffres-forts dans une agence bancaire
Connaître le conseil bancaire et la distribution par les banques de produits non bancaires
Les banques ont su ces dernières années renouveler leur offre de services afin de pouvoir proposer une nouvelle gamme de produits sur le marché. Elles se sont diversifiées dans le conseil en placement et divers produits tels que les produits d’assurance.
- Le conseil bancaire
Présentation du conseil bancaire. - La distribution par les banques de produits non bancaires
Présentation des produits non bancaires.
Connaître la banque de proximité
Les banques possèdent de nombreuses agences dites de proximité pour être au plus près de leurs clientèles.
- La banque de proximité
Présentation de la banque de proximité. - Les DAB et les GAB dans la banque de proximité
Définition des distributeurs automatiques de billets et des guichets automatiques de banque.
Démarchage bancaire et financier
Le démarchage bancaire et financier fait l’objet d’une règlementation spécifique visant à protéger les personnes démarchées.
- Qu’est-ce que le démarchage bancaire et financier ?
Principales caractéristiques du démarchage bancaire et financier. Catégories de démarcheurs habilités. Produits financiers interdits de démarchage. - Les relations démarcheurs-clients
Obligations des démarcheurs. Règles de protection des consommateurs. Contrôle et sanctions en cas de non-respect.
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.
Public
Collaborateur ou manager souhaitant se familiariser avec le sujet
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Objectifs de la formation
- Approfondir ses connaissances des règles d’imposition à la TVA et maîtriser les difficultés pratiques
- Maîtriser les droits à déduction de la TVA et les exclusions légales
- Effectuer les contrôles de la déclaration CA3
| Tarif |
A partir de 890,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
Sur mesure, le format est défini avec vous selon les objectifs et le niveau. |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Définir l'achat de frais généraux et de prestations de services
- Utiliser des outils pour l'achat de frais généraux et des prestations de services
- Développer sa capacité à anticiper les risques sur ce type de contrats
- Préparer ses négociations d'achat en identifiant des leviers de négociation
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
Sur mesure, le format est défini avec vous selon les objectifs et le niveau. |
| Modes |
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Formation Etat récapitulatif et enquête statistique (ex-DEB), DES : déclaration, contrôle et sanctions
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Vérifier les obligations de l'entreprise en matière d'enquête statistique pour respecter les obligations d'informations liées
- Remplir l'état récapitulatif et l'enquête statistique (ex-DEB)
- Souscrire la Déclaration Européenne de services (DES)
| Tarif |
A partir de 2 014,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Décrire ce qu'est le Cloud Computing et quels sont les services en ligne proposés par Google.
- Utiliser Gmail pour gérer votre messagerie électronique.
- Utiliser Google Contacts pour organiser vos contacts.
- Organiser les tâches.
- Utiliser Google Agenda pour planifier vos rendez-vous et réunions en fonction des disponibilités des participants.
- Utiliser Google Drive pour stocker vos fichiers dans le Cloud, les partager et y accéder de n'importe où.
| Tarif |
A partir de 850,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Anticiper les erreurs de calcul de la réduction Fillon qui sont responsables d'un redressement URSSAF sur deux
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Maîtriser les règles pour établir la DEB (Déclaration d’Echanges de Biens)
- Connaître les principales difficultés pour éviter les infractions
- Connaître le régime des prestations de services : la DES (Déclaration Européenne de Services)
- Télédéclarer de façon pratique sur le site Prodouane
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Implémenter le paramétrage de base réseau à partir de la configuration usine
- Configurer et contrôler les accès administrateur au Fortigate
- Utiliser l'interface graphique et le CLI pour l'administration
- Contrôler l'accès aux réseaux configurés à l'aide de stratégies de pare-feu
- Appliquer le transfert de port, le NAT à la source et le NAT à la destination
- Analyser une table de routage FortiGate
- Mettre en pratique le routage des paquets à l'aide de routes statiques et basées sur des règles pour les déploiements à trajets multiples et à charge équilibrée
- Authentifier les utilisateurs à l'aide de stratégies de pare-feu
- Monitorer les utilisateurs à l'aide de la GUI
- Offrir un accès Fortinet Single Sign-On (FSSO) aux services du réseau, intégré à Microsoft Active Directory (AD)
- Identifier les fonctions de cryptage et les certificats
- Inspecter le trafic sécurisé SSL/TLS pour empêcher le cryptage utilisé pour contourner les politiques de sécurité
- Configurer les profils de sécurité pour neutraliser les menaces et les abus, y compris les virus, les torrents et les sites Web inappropriés
- Pratiquer des techniques de contrôle des applications pour surveiller et contrôler les applications réseau susceptibles d'utiliser des protocoles et des ports standards ou non standards
- Proposer un VPN SSL pour un accès sécurisé à votre réseau privé
- Etablir un tunnel VPN IPsec entre deux équipements FortiGate
- Configurer SD-WAN
- Identifier les caractéristiques de la Security Fabric de Fortinet
- Déployer les équipements FortiGate en tant que cluster HA pour la tolérance aux pannes et la haute performance
- Diagnostiquer et corriger les problèmes courants.
| Tarif |
A partir de 3 500,00 € |
| Durée |
4j / 28h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Analyser, sélectionner et mettre en place les différentes procédures de dédouanement.
- Rédiger les documents exigés par l'administration.
- Négocier d'égal à égal avec les transitaires.
- Trouver les documents nécessaires aux opérations d'exportation et d'importation.
- Anticiper les litiges avec les douanes et préparer sa négociation.
| Tarif |
A partir de 1 890,00 € |
| Durée |
3 jours (21 heures) |
| Modes |
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