Le contrôle permanent en banque
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Appliquer la méthodologie et le processus de contrôle des risques dans le secteur bancaire.
- Adopter les référentiels et les outils.
- Harmoniser les pratiques des acteurs du dispositif de contrôle interne par la formation, l’information et la professionnalisation des collaborateurs.
- Argumenter sur la méthodologie et les résultats de contrôle.
- Définir les reportings à présenter.
| Tarif |
A partir de 1 820,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 1 820,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions |
Description
Dans un contexte de forte régulation, les établissements bancaires sont tenus de répondre à des obligations de contrôle et de maîtrise des risques de plus en plus rigoureuses.
Ainsi, les fonctions de contrôle permanent, de contrôle périodique et de prévention des risques deviennent déterminantes dans les organisations.
Les missions et dispositifs qui leur sont affectés sont de plus en plus complexes, encadrés, et nécessitent des compétences sans cesse actualisées.
En participant à cette formation de 2 jours, vous disposerez des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice du contrôle permanent dans votre établissement.
Après un rappel du cadre réglementaire, vous découvrirez les principes et les modalités de fonctionnement du contrôle interne, les différents acteurs intervenant dans le dispositif de contrôle interne, la place du contrôle interne dans le Dispositif de Maîtrise des Risques (DMR) de votre établissement, et plus spécifiquement, le fonctionnement du contrôle permanent.
Rendez-vous sur le blog GERESO pour en savoir plus sur le contrôle permanent
Programme
Le fonctionnement du contrôle interne
- Identifier le contexte général de l’activité bancaire : LSF, Ordonnance du 8 décembre 2008
- Codes de gouvernance
- Le contexte international : les crises et scandales financiers récents
- L’environnement réglementaire : BCE, ACPR, Comité de Bâle…
- L’articulation « Management des risques », contrôle interne
- Le cadre de référence : COSO, arrêté du 3 novembre 2014 (abrogation du 97-02)
Comprendre | Brainstorming synthèse de l'évolution de la règlementation bancaire
Distinguer les acteurs du dispositif de contrôle interne
- Rôle de la gouvernance (organe de surveillance), dirigeants effectifs et comités spécialisés
- Rôle et missions de la fonction Gestion des Risques
- Rôle et missions de la fonction Contrôle permanent de 2ème Niveau
- Articulation avec l'audit interne
- Rôle et missions du Contrôle permanent de 1er Niveau : le réseau opérationnel
Appliquer | Ateliers pratiques sur la base d'exemples de missions : valider les principes directeurs de chaque acteur
Avoir une vision globale de la maîtrise des risques
- Détecter et hiérarchiser les risques à partir d’une approche processus
- Les étapes d’une cartographie des risques
- Le Dispositif de Maîtrise des Risques (DMR)
- Dispositif de contrôle permanent : 1er et 2ème niveaux, l’articulation
Appliquer | Cas pratique : réaliser une cartographie des risques à partir de son offre, environnement, structure
Exercer au sein du contrôle permanent
- Le Référentiel de contrôle
- Les Normes d’échantillonnage
- Le Plan de contrôle
- Les contrôles permanents à distance, les contrôles permanents sur place
- L’exploitation des résultats des contrôles et les actions correctives
- Le Reporting
Appliquer | Atelier : démonstration et partage d'un plan de contrôle avec ses kPI, construction d'une approche d'amélioration
Management du dispositif de contrôle permanent
- Le pilotage du dispositif : rôle des instances
- Les Chartes
- Communiquer sur l’activité du contrôle permanent avec sa hiérarchie
Prérequis
Public
Responsables de second niveau des filières “contrôle permanent et risques”, contrôleurs permanents de 2ème niveau et aussi de 1er niveau, Risk Manager, contrôleurs internes, auditeurs internes, responsables opérationnels
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Contrôler par magnétoscopie - préparation à la certification niveau 2 MT
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Les objectifs de la formation Contrôler par magnétoscopie - préparation à la certification niveau 2 MT :
- Mettre en œuvre et exploiter les techniques de contrôle par magnétoscopie - Interpréter les résultats - Se présenter aux épreuves de la certification COFREND niveau 2 MT
| Tarif |
A partir de 1 870,00 € |
| Durée |
40 heures en 5 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Identifier le rôle du trésorier et les responsabilités de sa fonction.
- Identifier les règles des budgets du CSE (fonctionnement et œuvres sociales).
- Définir les obligations comptables du CSE : compte de résultat, bilan du CSE, rapport de gestion, la notion d’œuvres sociales.
- Être en conformité avec les règles de l'URSSAF.
| Tarif |
A partir de 815,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier les missions essentielles du contrôle de gestion
- Analyser le positionnement du contrôle de gestion au sein de l'entreprise
- Evaluer l'importance de la proximité du contrôle de gestion avec le terrain
- Concevoir les repères financiers classiques pour la gestion d'entreprise
- Différencier la comptabilité analytique du contrôle de gestion
- Structurer le compte de résultat selon la stratégie de l'entreprise
- Sélectionner les différentes méthodes de calcul des coûts selon les besoins de l'entreprise
- Mettre en place la méthode ABC pour optimiser la gestion des coûts
- Elaborer une stratégie de contrôle de gestion pour chaque service de l'entreprise
- Concevoir une démarche budgétaire performante pour l'entreprise
- Organiser et animer une équipe de contrôle de gestion opérationnelle.
| Tarif |
A partir de 2 070,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Gérer un Crédoc
- Identifier les rouages de la Stand-by
- Gérer les "réserves" lors de l'encaissement à l'export
- Réaliser le montage du crédit documentaire pour sécuriser ses achats
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Diagnostiquer précisément les parasitoses intestinales en utilisant des techniques de coprologie parasitaire
- Identifier une variété de parasites, y compris les flagellés intestinaux, les entamibes et les parasites spécifiques au Sida
- Contribuer à la prévention et au contrôle des parasitoses intestinales
| Tarif |
A partir de 2 900,00 € |
| Durée |
5j / 35h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Identifier les enjeux et les risques spécifiques de la banque en ligne / à distance
- Définir les nouvelles fonctions et nouveaux processus opérationnels
- Respecter la réglementation et maîtriser les risques spécifiques à ce canal
- Disposer des méthodes et outils pour assurer un service clientèle à distance
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Définir les divers aspects de la réglementation en matière de distribution des produits d’assurance et de connaissance du client (LCB/FT…).
- Identifier les attendus réglementaires et prudentiels, les recommandations et les contrôles de l’organe de régulation : ACPR.
- Réaliser les reportings pour l’ACPR.
- Respecter les obligations, les règles de bonne conduite commerciale et de protection de la clientèle.
- Appliquer les essentiels en matière de protection de la clientèle : kyc, GDPR, Lab/lat, Fraude, les règles du contrôle interne.
| Tarif |
A partir de 1 065,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Expliquer le concept de performance achats et son impact sur l'efficacité globale des processus d'achat
- Analyser le rôle essentiel de l'acheteur dès l'expression du besoin et classer les besoins selon des critères pertinents
- Participer à l'élaboration et à l'alignement de la politique achats avec les objectifs globaux de l'entreprise
- Elaborer un tableau de bord achats, en mettant l'accent sur les indicateurs clés et le respect des budgets
- Utiliser des outils de mesure spécifiques pour évaluer la performance économique des achats
- Définir des plans d'actions concrets en utilisant la roue de Deming pour assurer une amélioration continue
- Suivre et ajuster les actions mises en place en fonction des résultats obtenus
- Elaborer un cahier des charges complet pour assurer la qualité des produits et services achetés
- Mettre en place des procédures de contrôle qualité robustes et ajustables en fonction des normes internes et externes.
| Tarif |
A partir de 1 400,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Comprendre les concepts fondamentaux de PHP
- Manipuler les variables, les constantes et les types de données en PHP
- Maîtriser les structures de contrôle (boucles, conditions) et les fonctions
- Interagir avec des bases de données MySQL à l'aide de PHP
- Gérer les sessions et les cookies
- Appliquer les bonnes pratiques de programmation et de sécurité en PHP
| Tarif |
A partir de 2 400,00 € |
| Durée |
4 jours |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Déterminer les spécificités des médias (TV, presse écrite, radio)
- Identifier les impacts des nouveaux médias sur le monde médiatique
- Appréhender l'environnement du journalisme
- Préparer une rencontre avec un journaliste
- Etablir une relation de confiance et cerner le journaliste
- Prioriser les messages clés et convaincre le journaliste
- Anticiper les questions pour garder le contrôle de l'échange
- Appliquer les règles éthiques du monde médiatique
- Maîtriser la communication verbale et non verbale
- Gérer le trac et conclure l'interview efficacement.
| Tarif |
A partir de 1 380,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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