La fraude dans les établissements financiers
Cette formation permet de comprendre les différents niveaux de fraude, de les détecter, de les anticiper en mettant en place d’un dispositif anti-fraude.
Proposé par
DEMOS
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les différents shémas de fraude dans les établissements financiers
- Détecter et anticiper les fraudes
Programme de la formation
Le panorama de la fraude
Définitions et caractéristiques
Présentation réglementaire
Le poids de la fraude : panorama générique
Les facteurs déclenchants
Les degrés et indices de vulnérabilité
Les conséquences de la fraude
L’attribution des responsabilités
Les moyens de la lutte contre la fraude
Dispositif de prévention et de détection
Les différents schémas de fraude
Les détournements d’actifs
La fraude externe
Les états financiers
Développer un dispositif anti-fraude
Etat des lieux préalables à la dimension du dispositif
Les dispositifs de prévention et d’anticipation La mise en place d’un dispositif anti-fraude
La détection de la fraude
Les techniques d’audit appliquées à la fraude
La détection de la fraude par les échantillons
La détection de la fraude à distance
Proposé par
DEMOS
"Leader de la formation professionnelle et du conseil en ressources humaines"
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DEMOS
